Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По вопросу №1 Повестки дня. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 полугодие 2021 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2021 года. По вопросу №2 Повестки дня. Об исполнении плана работы Совета директоров Общества на 2021 год. Принято решение: 2.1. Принять к сведению: • Предложения о повышении эффективности работы с дебиторами; • Отчет о мероприятиях по повышению мотивации персонала Общества; • Заключение по результатам бенчмаркинга системы оплаты труда Общества; • Отчет о развитии интеллектуального учета электрической энергии в Обществе • Дорожную карту изменения границ зоны деятельности после консолидации сетей ЛГЭК в МРСК. 2.2. Поручить генеральному директору Общества реализовать: • Предложения о повышении эффективности работы с дебиторами; • Дорожную карту изменения границ зоны деятельности после консолидации электросетевых активов АО «ЛГЭК» в ПАО «Россети Центр». 2.3. Продлить до 31.12.2021 срок подготовки Плана мероприятий по повышению мотивации персонала Общества, в соответствии с пунктом 3 Дополнений к Плану работы Совета директоров Общества на 2021 год. По вопросу №3 Повестки дня. О назначении на должность начальника отдела внутреннего аудита Общества. Принято решение: 3.1. Назначить Воронову Виолетту Александровну начальником отдела внутреннего аудита на период с 01 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года (включительно). 3.2. Поручить генеральному директору подписать от имени Общества трудовой договор с начальником отдела внутреннего аудита Вороновой Виолеттой Александровной. По вопросу №4 Повестки дня. Об утверждении инвестиционных проектов Общества. Принято решение: Утвердить финансирование мероприятий за счет резерва, предусмотренного бюджетом Общества на реализацию инвестиционного проекта «Создание интеллектуальной системы учета» (стр. 41 бюджета Общества), в размере 6 133,5 тыс.руб. без НДС, в том числе: • установка 300 общедомовых приборов учета в размере 3 578,5 тыс.руб. • установка 1812 индивидуальных (квартирных) приборов учета в размере 2 555 тыс.руб. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2021 года, Протокол № 177. идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Харин 3.2. Дата 29.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.