Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Наблюдательного совета АО «АИЖК». 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Долгосрочную программу развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016-2020 гг. в новой редакции, вступающей в силу с 01.01.2018, с учетом состоявшегося обсуждения согласно Приложению 1 Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить План деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2018 год с учетом состоявшегося обсуждения согласно Приложению 2. 2. Принять к сведению прогноз исполнения Плана деятельности единого института развития в жилищной сфере за 2017 год согласно Приложению 3. 3. Поручить Правлению АО «АИЖК» представить на очередное очное заседание Наблюдательного совета АО «АИЖК» прогноз динамики достаточности собственных средств и оценку финансовой устойчивости группы, в том числе с учетом планируемых в соответствии с Долгосрочной программой развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016-2020 гг. объемов деятельности и эффекта от реализации проектов на основе отдельных поручений Правительства Российской Федерации. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить порядок реализации отдельных пунктов Плана интеграции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в единый институт развития в жилищной сфере согласно Приложению 4. 2. Поручить Правлению АО «АИЖК» в срок до 31.03.2018 обеспечить проведение независимой проверки в отношении наличия конфликта интересов ключевого менеджмента АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», в связи с его участием в органах управления и (или) уставном капитале АО КБ «Пойдём!». Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить: 1. Положение о системе управления рисками в ДОМ.РФ согласно Приложению 5. 2. Политику управления значимыми рисками в ДОМ.РФ согласно Приложению 6. 3. Положение об аппетите к риску в ДОМ.РФ согласно Приложению 7. 4. Положение о порядке проведения стресс-тестирования в ДОМ.РФ согласно Приложению 8. 5. Положение об оценке резервов под обесценение финансовых инструментов в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты» согласно Приложению 9. 6. Методику определения стадий обесценения неипотечных финансовых инструментов в соответствии с требованиями МСФО 9 согласно Приложению 10. 7. Методику определения стадий обесценения по ипотечным финансовым инструментам в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты» согласно Приложению 11. 8. Методику учёта прогнозной макроэкономической информации в ДОМ.РФ для оценки ожидаемых кредитных убытков по неипотечным финансовым инструментам, не относящимся к проектному финансированию жилищного строительства согласно Приложению 12. 9. Методику расчета ожидаемых кредитных убытков по ипотечным финансовым инструментам в соответствии с требованиями МСФО 9 согласно Приложению 13. 10. Методику расчета ожидаемых кредитных убытков по кредитным сделкам с клиентами-застройщиками объектов жилой недвижимости в соответствии с требованиями МСФО 9 согласно Приложению 14. 11. Методику расчета ожидаемых кредитных убытков для корпоративных заёмщиков в соответствии с требованиями МСФО 9 согласно Приложению 15. Методику расчета ожидаемых кредитных убытков по неипотечным финансовым инструментам, не относящимся к оборотному кредитованию крупного и среднего бизнеса и проектному финансированию жилищного строительства согласно Приложению 16. Решение по пятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о закупках АО «АИЖК» товаров, работ услуг в новой редакции, согласно Приложению 17. 2. Поручить Правлению АО «АИЖК» совместно с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в срок до 01.03.2018 подготовить дополнения к Положению о закупках АО «АИЖК», отражающие специфику банковской деятельности, с целью их дальнейшего утверждения на Совете директоров при присоединении АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) к указанному положению. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о приостановлении реализации проекта по созданию арендного жилищного фонда в квартале 1 средне-этажной смешанной застройки района D2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково» (г. Москва, территория Инновационного центра Сколково) с учетом состоявшегося обсуждения согласно Приложению 18. 2. Рекомендовать Правлению АО «АИЖК» в срок до 31.03.2018 представить Наблюдательному совету АО «АИЖК» новые условия сделки по проекту «Сколково» после их одобрения Попечительским советом Фонда «Сколково». Решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить ликвидационный баланс Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства согласно Приложению 19. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017 года, протокол № 1/12. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова (по доверенности от 22.12.2017 № 3/201) М.П. 3.2. Дата: 25 декабря 2017 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.