Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ  1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система». 2. Место нахождения эмитента: 119034, г.Москва, ул.Пречистенка, д.17/8/9, стр.1. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7703104630. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01669-А. 5. Код существенного факта: 1001669А11052005. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.sistema.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77-12679 от 13 мая 2002г.). 8. Вид общего собрания акционеров: внеочередное 9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров. 10. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2005 г., Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8/9, стр. 1. 11. Кворум общего собрания: 84,11%. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.1. Создать счетную комиссию как постоянный орган собрания в количестве 4 человек. «ЗА» - 8114283 голосов (99,97 %), «ПРОТИВ» - 1914 (0,02 0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 230 (0,00%), 1.2. Утвердить персональный состав счетной комиссии: Лаптева Лариса Геннадьевна; Рябов Андрей Борисович; Семенов Александр Семенович; Тулупов Евгений Георгиевич. «ЗА» - 8114283 голосов (99,97 %), «ПРОТИВ» - 1914 (0,02 0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 230 (0,00%), 2. Внести изменения в Устав Общества по результатам размещения дополнительных акций Общества на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, изложив Статью 4 «Уставный капитал Общества. Общие положения» в следующей редакции: «4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 4.2. Уставный капитал Общества составляет 868.500.000 (Восемьсот шестьдесят во-семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 4.3. Уставный капитал Общества состоит из 9.650.000 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей каждая. 4.4. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества. 4.5. Общество вправе производить дробление размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которого одна обыкновенная акция Общества конвертируется в две или более новых обыкновенных акции Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.» «ЗА» - 8074639 голосов (99,49 %), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41788 (0,51%), 3. Дополнить Положение о Совете директоров ОАО АФК «Система» пунктом 14.4. «Общество осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров». «ЗА» - 7879439 голосов (97,08 %), «ПРОТИВ» - 195200 (2,40%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41788 (0,51%), 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: Создать счетную комиссию как постоянный орган собрания в количестве 4 человек. Утвердить персональный состав счетной комиссии: Лаптева Лариса Геннадьевна; Рябов Андрей Борисович; Семенов Александр Семенович; Тулупов Евгений Георгиевич. По второму вопросу: Внести изменения в Устав Общества по результатам размещения дополнительных акций Общества на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, изложив Статью 4 «Уставный капитал Общества. Общие положения» в следующей редакции: «4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 4.2. Уставный капитал Общества составляет 868.500.000 (Восемьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 4.3. Уставный капитал Общества состоит из 9.650.000 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей каждая. 4.4. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества. 4.5. Общество вправе производить дробление размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которого одна обыкновенная акция Общества конвертируется в две или более новых обыкновенных акции Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.» По третьему вопросу: Дополнить Положение о Совете директоров ОАО АФК «Система» пунктом 14.4. «Общество осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров». Старший Вице-президент С.А.Дроздов ОАО АФК «Система» Дата 12 мая 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.