Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.02.2022. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.02.2022. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка. 2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2021 года. 5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2022-2024 годы. 6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2022 год. 7. Об утверждении формы периодической самооценки Департамента внутреннего аудита. 8. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 9. О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ. 10. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности. 11. Об утверждении предварительного Отчета по управлению рисками за IV квартал 2021 года. 12. Об утверждении Порядка предотвращения конфликтов интересов в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 13. Об утверждении Отчета по операционным и регуляторным рискам за ноябрь – декабрь 2021 года. 14. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 15. Об утверждении Кадровой политики ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 16. Об утверждении фонда оплаты труда Банка на 2022 год. 17. Об одобрении изменений в составе Правления Банка. 18. Об одобрении изменений в составе Правления Банка. 19. Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка. 20. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 21. Об утверждении Регламента оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 22. О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ООО «МКБ Инвестиции» и АО «УК МКБ Инвестиции». 23. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка. 24. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления. 25. Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий об исполнении ИТ-стратегии за 2021 год. 26. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 27. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 16.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.