Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 10 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 10 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Созвать повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования, с той же повесткой дня, что и повестка дня несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров 06 марта 2012 года: 1. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Определить дату проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 25 апреля 2012 года. 3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 25 апреля 2012 года. 4. Определить почтовые адреса, по одному из которых должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»; - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа». 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 16 марта 2012 года. 6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества. 8. Определить, что сообщение о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в региональном выпуске газеты «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-sk.ru, не позднее 23 марта 2012 года. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества. 10. Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручается под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 04 апреля 2012 года. 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проект договора аренды имущества; - предложение Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»; - проект решения повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня. 12. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 марта 2012 года по 25 апреля 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по следующим адресам: - Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52; - г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», тел. (459) 974-83-45; - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет www.mrsk-sk.ru. 13. Избрать секретарем повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кулешову Олесю Борисовну – Корпоративного секретаря Общества. 14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров. Исполняющему обязанности Генерального директора не позднее двух месяцев после проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение повторного внеочередного Общего собрания акционеров. 15. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счетной комиссии на повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества. 16. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 11 к решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.03.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 19.03.2012 № 98. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 19.03.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.