Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется. К началу рассмотрения вопроса 9 повестки дня (в 14 ч 30 мин) для участия в заседании прибыли члены Совета директоров Банка Дарькин С.М., Норин А.В. Число членов Совета директоров, принимающих участие во второй части заседания, увеличилось до 7 человек. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: 1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об изменении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». 2.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 7 (семь) человек. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в составе 9 (девяти) членов. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 0 голосов. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в составе 8 (восьми) членов. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 0 голосов. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов: • Стогней Руслана Александровича (выдвинут акционером Павловым Ю.М.); • Ижокину Маргариту Александровну (выдвинута акционером Литвиновой А.С.); • Овчарук Светлану Анатольевну (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед); • Пономаренко Савелия Валентиновича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.); • Дарькина Сергея Михайловича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.); • Белкина Виктора Григорьевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.); • Хмарук Анну Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.); • Багаева Андрея Владимировича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.); • Передрий Сергея Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.); • Стегний Илью Алексеевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционером кандидатов: • Хорошайлову Светлану Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.); • Пономаренко Анастасию Александровну (выдвинута акционером Передрий Е.О.); • Левкович Ирину Викторовну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Не включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о выплате дивидендов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком Соглашения об оказании правовой помощи с Адвокатским бюро Приморского края «Высоцкий, Шейнин и партнеры» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления ПАО АКБ «Приморье» Багаевым Андреем Владимировичем и вывести из состава Правления. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кандидатуру Белавина Сергея Юрьевича на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование: Поручить Председателю Совета директоров Банка Пономаренко С.В. подписать и направить в Дальневосточное главное управление Банка России уведомление об освобождении от должности Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» Багаева А.В. Поручить Председателю Совета директоров Пономаренко С.В. подписать и направить в Дальневосточное главное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье». После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления Банка назначить г-на Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: 1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об изменении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». 2.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 7 (семь) человек. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в составе 9 (девяти) членов. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в составе 8 (восьми) членов. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов: • Стогней Руслана Александровича (выдвинут акционером Павловым Ю.М.); • Ижокину Маргариту Александровну (выдвинута акционером Литвиновой А.С.); • Овчарук Светлану Анатольевну (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед); • Пономаренко Савелия Валентиновича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.); • Дарькина Сергея Михайловича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.); • Белкина Виктора Григорьевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.); • Хмарук Анну Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.); • Багаева Андрея Владимировича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.); • Передрий Сергея Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.); • Стегний Илью Алексеевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.). 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов: • Хорошайлову Светлану Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.); • Пономаренко Анастасию Александровну (выдвинута акционером Передрий Е.О.); • Левкович Ирину Викторовну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.). 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Не включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о выплате дивидендов. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Одобрить заключение Банком Соглашения об оказании правовой помощи с Адвокатским бюро Приморского края «Высоцкий, Шейнин и партнеры» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления ПАО АКБ «Приморье» Багаевым Андреем Владимировичем и вывести из состава Правления. 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: Утвердить кандидатуру Белавина Сергея Юрьевича на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье». 2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу: Поручить Председателю Совета директоров Банка Пономаренко С.В. подписать и направить в Дальневосточное главное управление Банка России уведомление об освобождении от должности Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» Багаева А.В. Поручить Председателю Совета директоров Пономаренко С.В. подписать и направить в Дальневосточное главное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье». После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления Банка назначить г-на Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2017. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2017, протокол № 467. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0DPNQ5. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО АКБ Приморье А.В. Багаев 3.2. Дата 11.04.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.