Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2024 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества; 2. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества; 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества:  формы проведения годового общего собрания акционеров;  даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества;  формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров  даты окончания приема бюллетеней для голосования;  почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;  порядка направления бюллетеней для голосования;  формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;  порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;  перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;  порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;  назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии;  о председательствующем на годовом общем собрании акционеров;  о секретаре годового общего собрания акционеров. 5. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты. 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций; 9. О выдвижении кандидатуры для избрания аудиторской организации Общества. 10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 11. Об утверждении отчета о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; 13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году. 14. О выдвижении для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества списка кандидатов. 15. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году. 16. О выдвижении для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества списка кандидатов. 17. Анализ с точки зрения наличия необходимого опыта, знаний, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; 18. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. 19. Рассмотрение независимости действующих членов совета директоров. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR 3. Подпись 3.1. генеральный директор Е.И. Свеженцев 3.2. Дата 16.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.