Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное Советом директоров Общества от 27.02.2018 (протокол от 28.02.2018 № 305). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2019 гг. РЕШЕНИЕ 1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.05.2017 (Протокол от 17.05.2017 № 270). 2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2019 гг.; - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2019 гг. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол от 23.03.2018 № 309), согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 1 квартале 2018 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О погашении в 1 квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 23.03.2018 №309) по вопросу № 4 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г.», изложив пункт 5.1 решения в следующей редакции: «Обеспечить погашение в 2018 году 4 498 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 1 257 млн. рублей в 1 квартале 2018 года, 846 млн. рублей во 2 квартале 2018 года, 828 млн. рублей в 3 квартале 2018 года, 1 567 млн. рублей в 4 квартале 2018». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.09.2016 (Протокол от 21.09.2016 № 241). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2018 г. № 320. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «31» мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.