Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2009 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 апреля 2009 года, Протокол № 9 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания со следующей повесткой дня: 1) Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. 2) Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 5) Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ». 6) Утверждение изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». 7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить: 1) дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - 25 июня 2009 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов; 2) время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 часов 30 минут; 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125993, Российская Федерация, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор НИКойл». Дата окончания приема бюллетеней - 22 июня 2009 г.; 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 8 мая 2009 г.; 5) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - путем опубликования сообщения о собрании в печатных изданиях «Известия» и «Российская газета». Бюллетени для голосования с приложениями, а также информационные материалы к собранию направить акционерам заказными письмами. Совет директоров утвердил перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» и порядок ее предоставления, а также форму и текст бюллетеней для голосования. Совет директоров рекомендовал, в частности, годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения: Выплатить дивиденды по результатам 2008 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2009 года включительно. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ». Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 8 мая 2009 г. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2009 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2009 г. (протокол № 4). Полный текст рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня будет включен в комплект документов, высылаемый акционерам ОАО «ЛУКОЙЛ» при подготовке к годовому Общему собранию акционеров. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника Департамента фондовых операций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-6521 от 15.12.2008 Ю.А. Кравченко 3.2. Дата «23» апреля 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.