Полный текст:

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел» 1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1037703012896 1.5. ИНН эмитента 7703370008 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/mechel/index.wbp http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Приложение № 2 к лицензионному договору № Д/МБС/316/11 от 17 ноября 2011 г., заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» (ООО «Мечел-БизнесСервис»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар» и ОАО «Мечел», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», совместно именуемые – «Стороны», в соответствии с которым Стороны договорились: 1. Лицензиар предоставляет Лицензиату Права на использование следующих программ для ЭВМ и баз данных: Описание Кол-во Лицензий Вознаграждение за 1 лицензию, руб. Общее вознаграждение, руб. Программа СЭД Мечел 241 294,00 70 854,00 Итого: 70 54,00 2 Вознаграждение за неисключительное Право на использование программы СЭД Мечел не облагается НДС согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. 3 Под программой СЭД Мечел в тексте Приложения № 2 понимается система электронного документооборота (далее – СЭД). В состав программы СЭД Мечел входят следующие модули: 1. «Организационная структура» 2. «Входящие документы» 3. «Исходящие документы» 4. «Контроль исполнения» 5. «Договоры» 6. «Нормативно-распорядительные документы» 7. «Внутренние документы» 8. «Контроль ответственности» 9. «Библиотека шаблонов документов» 4. Лицензиар обязуется предоставить Права с даты вступления в силу Приложения № 2. 5. Лицензиат имеет право использовать программу СЭД Мечел на территории всех стран мира. 6. Оплата вознаграждения в размере 70 854,00 (семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля производится в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты предоставления прав по Акту приема-передачи Прав на основании счета Лицензиара. 7. Право на использование программы СЭД Мечел предоставляется по Приложению № 2 на срок, равный 1 (одному) календарному году с момента подписания Акта приема-передачи Прав. Итоги голосования: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался»- 0; Член Совета директоров Зюзин И.В. не принимал участие в голосовании по поставленному вопросу, так как не является независимым членом Совета директоров, в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2012 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2012 года; Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мечел» № б/н. 3. Подпись 3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 091М-11 от 12.12.2011) И.Н. Ипеева (подпись) 3.2. Дата “ 25” декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.