Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.08.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. Повестка дня: 1. Об избрании секретаря заседания совета директоров АО «ГК «Самолет». 2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 3. Об аудиторе Общества. 4. О формировании комитетов совета директоров Общества, утверждении положений об их работе, определение количественного и персонального состава комитетов 4.1. Комитет по аудиту и финансам; 4.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям; 4.3. Комитет по стратегии и инвестициям. 5. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 19.09.2018. 6. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 19.09.2018, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров. 7. Утверждение директив по голосованию на общих собраниях участников Обществ, доли которых принадлежат Обществу. 8. Предварительное одобрение условий сделок в соответствии с пп. 28.2.39 п. 28.2. ст. 28 Устава Общества. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Утвердить Положение о комитете совета директоров по аудиту и финансам акционерного общества «Группа компаний «Самолет». 4.2. Утвердить Положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям акционерного общества «Группа компаний «Самолет». 4.3. Утвердить Положение о комитете совета директоров по стратегии и инвестициям акционерного общества «Группа компаний «Самолет». Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 19.09.2018 (Приложение 4). Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 19.09.2018, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение 5). 2.3. идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/18 от 24.08.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 24.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.