Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» инсайдерская информация 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп.13 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Наука-Связь» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 21.04.2017г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 26.04.2017г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 1.Предварительное утверждение годового отчета исполнительного органа о деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2016 г., бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли за 2016 год, рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2016 год и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2016 год. 2. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудитора Общества на 2017 г. и определение размера оплаты его услуг. 3. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь», Положения об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Наука-Связь», Положения о Ревизоре ПАО «Наука-Связь». 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня. 5. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» за 2016 г. (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «21» апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.