Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 28 июня 2013 года, а именно: Чемезов С.В., Бройтман М.Я., Варданян Р.К., Когогин С.А., Нуретдинов Г.Х., Салонен И.С., Скворцов С.В., Халиков И.Ш. Отсутствовали члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Грюндлер Маттиас (Matthias Gründler), Дмитриев В.А., Завьялов И.Н. Члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Грюндлер Маттиас (Matthias Gründler), Дмитриев В.А., Завьялов И.Н. представили письменные мнения по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 7.15 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Член Совета директоров Скворцов С.В. участвовал в работе заседания и голосовал по первому и второму вопросам повестки дня заседания. В соответствии с требованиями статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» член Совета директоров ОАО «КАМАЗ», Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Когогин С.А. не участвовал в голосовании по вопросам «Одобрение заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», «Одобрение заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», «Одобрение заключения договоров поручительства как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Кворум на начало заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ» имелся. Заседание в соответствии с пунктом 10.8 Устава ОАО «КАМАЗ» считается правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О Бизнес-плане группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2014 год. Утвердить Бизнес-план группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2014 год. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. 2. О членах Правления ОАО «КАМАЗ». Досрочно с 17 декабря 2013 года прекратить полномочия члена Правления ОАО «КАМАЗ» Пронина Евгения Павловича. В соответствии с пунктом 10.2.12 Устава ОАО «КАМАЗ» и пунктом 2.4 Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» назначить с 18 декабря 2013 года сроком на 4 года членом Правления ОАО «КАМАЗ» Каничева Павла Владимировича. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3. О соблюдении этики и законности и внедрении мер, направленных на снижение комплаенс-рисков в ОАО «КАМАЗ». Принять к сведению отчёт о соблюдении этики и законности и внедрении мер, направленных на снижение комплаенс-рисков в ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4. О соблюдении в группе организаций ОАО «КАМАЗ» требований действующего законодательства в отношении инсайдерской информации. Принять к сведению информацию о соблюдении в группе организаций ОАО «КАМАЗ» требований действующего законодательства в отношении инсайдерской информации. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 5. О Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. В связи с расширением компетенции Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту вопросами финансового и бюджетного управления ОАО «КАМАЗ» переименовать вышеуказанный комитет в Комитет Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту, оставив состав данного Комитета без изменения. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту взамен Положения о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 6. О совмещении Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций. Дать согласие на совмещение Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций, а именно: - должности члена Совета директоров ОАО «НЕФАЗ»; - должности члена Совета директоров ОАО «Спецремонт»; - должности члена Совета директоров ОАО «Ремвооружение». Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. 7. Одобрение заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить заключение ОАО «КАМАЗ» договора купли-продажи объектов недвижимого имущества с ООО «ЦФ КАМА» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Признать информацию об условиях данной сделки не подлежащей раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 8. Одобрение заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить заключение ОАО «КАМАЗ» предварительного договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, заключаемого с ООО «ЦФ КАМА», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Признать информацию об условиях данной сделки не подлежащей раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 9. Одобрение заключения договоров поручительства как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить заключение ОАО «КАМАЗ» с ЗАО «КОММЕРЦБАНК (Евразия)» договоров поручительства как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Признать информацию об условиях данных сделок не подлежащей раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания совета директоров 17 декабря 2013 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.12.2013, протокол № 9. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 20 декабря 2013 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.