Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и скорректированного консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг.» принято следующее решение: 1. Утвердить скорректированный сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала» (протокол Совета директоров Общества от 01.04.2015 №165). ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Вялкова Дмитрия Владимировича на должность Заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «О выплате специальной премии Генеральному директору Общества по итогам работы за 2015 год» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на второе полугодие 2016 года» принято следующее решение: Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на второе полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА –7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2016 года» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала» (протокол Совета директоров Общества от 01.04.2015 №165). ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о причинах отклонений в реализации инвестиционных проектов в 2015 г. и в 1 квартале 2016 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о причинах отклонений в реализации инвестиционных проектов в 2015 г. и в 1 квартале 2016 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в филиале «Свердловэнерго» в 1 квартале 2016 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в филиале «Свердловэнерго» в 1 квартале 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета о причинах превышения планового показателя дебиторской задолженности в 1 квартале 2016 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя дебиторской задолженности в 1 квартале 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить исполнение планового показателя «Дебиторская задолженность» по итогам работы за 2016 год. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества от 06.06.2016 г. (Протокол №200, вопрос №4) в части доработки планов оптимизации степени загрузки объектов электросетевого хозяйства Общества» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества от 03.06.2016 г. (Протокол № 200 от 06.06.2016) по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии», в части доработки планов оптимизации степени загрузки объектов электросетевого хозяйства Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по предоставлению стойкомест под размещение Оборудования связи в нежилом помещении №43, на первом этаже нежилого здания (административного), расположенного по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 5, между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг Исполнителя ежемесячно составляет 27 613 (Двадцать семь тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 4 212 (Четыре тысячи двести двенадцать) рублей 16 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - Исполнитель – ОАО «МРСК Урала»; - Заказчик – ПАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Предметом настоящего договора является возмездное оказание Исполнителем услуг по предоставлению стойкомест под размещение Оборудования связи (Приложение № 8 к настоящему решению - перечень Оборудования, с расчетом стоимости) Заказчика в нежилом помещении № 43 в соответствии со схемой (Приложение № 9 к настоящему решению), на первом этаже нежилого здания (административного), расположенного по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 5. Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя ежемесячно составляет 27 613 (Двадцать семь тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 4 212 (Четыре тысячи двести двенадцать) рублей 16 копеек. Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 31.12.2020 г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых по настоящему Договору. В соответствии со ст. 425 ГК РФ, условия настоящего Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016г. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором и Сниккарса Павла Николаевича, являющегося заинтересованным лицом. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по десятому вопросу принято. По вопросу 11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 31.12.2014 № 9/2014/СЭ/9/ООЭЗиС-2014 между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС»» принято следующее решение: 1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 31.12.2014 № 9/2014/СЭ/9/ООЭЗиС-2014 между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 63 063,20 руб., в том числе НДС 18 % - 9 619,81 руб. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 31.12.2014 № 9/2014/СЭ/9/ООЭЗиС-2014, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: – Арендодатель - ОАО «МРСК Урала» – Арендатор - ПАО «ФСК ЕЭС» Предмет дополнительного соглашения: Пункт 1.2. договора аренды недвижимого имущества от 31.12.2014 № 9/2014/СЭ/9/ООЭЗиС-2014 изложить в следующей редакции: «По настоящему договору в аренду передается следующее Имущество: - помещения в здании синхронных компенсаторов с пристроями на 1 этаже, литер Д, Д1, Д2, Д3, площадью 185,48 кв.м, находящиеся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7. Расположение Имущества указано в прилагаемом схематическом плане (Приложение № 3).» Цена дополнительного соглашения: Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «С «20» апреля 2016 года арендная плата за пользование Имуществом по настоящему договору составляет 63 063 (Шестьдесят три тысячи шестьдесят три) рубля, 20 копеек, в том числе НДС 18 % - 9 619,81 рублей, за 1 месяц. В состав арендной платы включаются коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и иные услуги, связанные с эксплуатацией Имущества. Услуги телефонной связи и Интернет в стоимость аренды не включены. Срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «20» апреля 2016 г. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором и Сниккарса Павла Николаевича, являющегося заинтересованным лицом. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по десятому вопросу принято. По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к агентскому договору № ДЛиМТО/45/2015 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭнС»» принято следующее решение: Одобрить дополнительное соглашение №1 к агентскому договору № ДЛиМТО/45/2015 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭнС» на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Агент – ОАО «МРСК Урала»; Принципал – ОАО «ЕЭнС». Предмет дополнительного соглашения: 1. Пункт 1.1. Договора изменить и принять в следующей редакции: «1.1. В соответствии с настоящим договором Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРиО), работ и услуг, предусмотренные Единым стандартом закупок ОАО «ЕЭнС», утвержденным Советом директоров ОАО «ЕЭнС» (протокол от 29.04.2016 г. № 90) (далее – Единый стандарт закупок), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки». 2. Пункт 2.1.4. Договора изменить и принять в следующей редакции: «2.1.4. Своевременно уведомлять Агента о внесении изменений в Единый стандарт закупок, и иные локальные акты Принципала, связанные с исполнением настоящего договора». 3. Подпункт б) пункта 3.1.3. Договора изменить и принять в следующей редакции: «б) осуществлять, соблюдая интересы Принципала, все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Единым стандартом закупок, права организатора конкурса (регламентированной процедуры), в том числе: • готовить и публиковать извещение о проведении конкурса (регламентированной процедуры), назначать конкурсную (закупочную) комиссию, формировать и утверждать конкурсную (закупочную) документацию, по результатам конкурса (регламентированной процедуры) выбрать победителя и подписать с ним протокол о результатах конкурса (регламентированной процедуры), если подписание протокола предусмотрено действующим законодательством и/или Единым стандартом закупок; • проводить преддоговорные переговоры (при необходимости), если возможность преддоговорных переговоров была предусмотрена конкурсной (закупочной) документацией, по итогам которых подписывать протоколы преддоговорных переговоров; • по итогам проведения регламентированных процедур, в соответствии с Единым стандартом закупок, конкурсной (закупочной) документацией, в случаях, когда регламентированные процедуры признаны конкурсной (закупочной) комиссией несостоявшимися (в случае, если по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника), проводить ценовые переговоры с участником закупки, по итогам которых подписывать протоколы ценовых переговоров по снижению цены заявки участника закупки по форме, согласованной Центральной закупочной комиссией ОАО «ЕЭнС»; • по итогам проведения торгов (конкурсов, аукционов) в соответствии с Единым стандартом закупок и иными локальными нормативными актами ОАО «ЕЭнС» в области проведения закупок, подписывать двухсторонние протоколы о результатах торгов с победителями торгов». Пункт 3.1.4. Договора изменить и принять в следующей редакции: «3.1.4. Отстаивать интересы Принципала в связи с проведением конкурса перед любыми лицами, с учетом Единого стандарта закупок». Пункт 3.1.6. Договора изменить и принять в следующей редакции: «3.1.6. При выполнении своих обязательств соблюдать Единый стандарт закупок, включая предусмотренный в нем порядок обжалования и иные локальные акты Принципала». Пункт 3.1.7. Договора изменить и принять в следующей редакции: «3.1.7. Проводить переговоры в рамках регламентированных процедур и принимать решения в интересах Принципала в соответствии с Единым стандартом закупок». Пункт 4.1. Договора изменить и принять в следующей редакции: «4.1. Максимальная сумма вознаграждения Агента по настоящему договору не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб. Фактический размер вознаграждения Агента по настоящему договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур. Вознаграждение Агента по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Единым стандартом закупок, а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 4 720 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры. Вознаграждение выплачивается Агенту ежеквартально в порядке, установленном настоящим договором». Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение №1 к Договору вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 29.04.2016. ЗА –9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по двенадцатому вопросу принято. По вопросу 13 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ОАО «МРСК Урала» и Учебный центр «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и Учебным центром «МРСК Урала» устанавливается в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору и составляет 294 217,25 (двести девяносто четыре тысячи двести семнадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% 44 880 (сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 60 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» и Учебным центром «МРСК Урала» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Урала»; Исполнитель – Учебный центр «МРСК Урала». Предмет договора: Предметом договора является предоставление Исполнителем Заказчику комплекса услуг по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству персонала по обслуживанию и ремонту подстанционного оборудования и кабельных сетей (далее - Мероприятие) в соответствии с условиями, предусмотренными договором и Приложением №1 к нему, которое является неотъемлемой частью договора. Цена договора: Цена договора составляет 294 217,25 (двести девяносто четыре тысячи двести семнадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% 44 880 (сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 60 копеек. Срок договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 20.06.2016 и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по тринадцатому вопросу принято. По вопросу 14 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»» принято следующее решение: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала», определенной на основании расчета в соответствии с п.28 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178), составляет 62 993 руб. 12 коп. (Шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто три рубля двенадцать копеек) с учетом НДС. 2. Одобрить заключение договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Арендодатель – ООО «Уралэнерготранс»; Арендатор – ОАО «МРСК Урала». Предмет договора аренды: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование объект электросетевого хозяйства и оборудование, а Арендатор обязуется принять объект электросетевого хозяйства и оборудование и уплачивать Арендодателю арендную плату в порядке и размере, определенные договором. По договору Арендатору предоставляются в аренду следующие объекты: – Кабельная линия 35кВ, назначение: нежилое, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, улица Светлогорская, от кабельной будки до отпаечной опоры №1, от опоры №35(сущ.) до кабельной будки и от опоры №40 (сущ.) до отпаечной опоры №1; – Кабельный канал, назначение: электроснабжение городского коммунального хозяйства, материально технического снабжения и сбыта, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, улица Светлогорская. Цена договора аренды: Арендная плата за пользование имуществом по договору составляет 62 993 руб. 12 коп. (Шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто три рубля двенадцать копеек) с учетом НДС в сумме 9 609 руб. 12 коп. (Девять тысяч шестьсот девять рублей двенадцать копеек) в месяц. Расходы, связанные с эксплуатацией имущества, Арендатор несет самостоятельно. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» июня 2016 года. Срок аренды по договору составляет 11 месяцев и исчисляется с «01» июня 2016 года по «30» апреля 2017 года. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по четырнадцатому вопросу принято. По вопросу 15 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕэнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕэнС»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕэнС» за 1 квартал 2016 г. Голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы ОАО «ЕэнС» за 1 квартал 2016 г. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2016 года превышение планового значения показателя «Дебиторская задолженность» на 1,2% (план – 1 668,8 млн. рублей, факт 1 688,1 млн. рублей). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение планового показателя «Дебиторская задолженность» по итогам работы Общества за 2016 год. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.07.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.07.2016 г., протокол № 203. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 18 июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.