Полный текст:

Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru 2. Содержание сообщения Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 7 членов Совета директоров ОАО «ММК», отсутствовало 3 члена Совета директоров ОАО «ММК». До начала заседания Совета директоров ОАО «ММК» от отсутствующих членов Совета директоров ОАО «ММК поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ММК». В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и статьей 15 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 20.05.2011г. № 32, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию. По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию. Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «ММК» представить Совету директоров ОАО «ММК» программы мероприятий по улучшению производственных и финансовых показателей Обществ Группы ОАО «ММК». По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год. Утвердить Отчет Совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год. По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: С учетом предложений Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующих кандидатов: 1 Рашникова Виктора Филипповича; 2 Бахметьева Виталия Викторовича; 3 Дубровского Бориса Александровича; 4 Сэра Дэвида Логана (Sir David Logan); 5 Лядова Николая Владимировича; 6 Рашникову Ольгу Викторовну; 7 Рустамову Зумруд Хандадашевну; 8 Бернарда Сачера (Bernard Sucher); 9 Дэвида Хермана (David Herman); 10 Питера Чароу (Peter Charow); 11 Шиляева Павла Владимировича. Предложить акционерам при избрании членов Совета директоров ОАО «ММК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» проголосовать за кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров: 1 Сэра Дэвида Логана (Sir David Logan); 2 Рустамову Зумруд Хандадашевну; 3 Бернарда Сачера (Bernard Sucher); 4 Дэвида Хермана (David Herman); 5 Питера Чароу (Peter Charow). Результаты голосования: решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ММК» за 2011 год. Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчёт ОАО «ММК» за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2011 год. Результаты голосования: решение принято большинством голосов. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2011 финансового года. Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» размер дивидендов по результатам работы Общества за 2011 финансовый год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» 0 рублей 00 копеек на одну акцию. Результаты голосования: решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Результаты голосования: решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ММК» на 2012 год в сумме 29 000 тысяч рублей (без учета НДС). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить аудитором ОАО «ММК» на 2012 год ЗАО «КПМГ». Результаты голосования: решение принято большинством голосов. По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Признать работу комитетов Совета директоров ОАО «ММК» за 2011-2012 гг. удовлетворительной. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 20.04.2012 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 24.04.2012, № 19 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.