Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По четвертому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По пятому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита - «Политику в области внутреннего аудита Общества» в новой редакции. Принятое решение: По четвертому вопросу повестки дня: В соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить внутренний документ Общества, определяющий политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита - «Политику в области внутреннего аудита Общества» в новой редакции (редакция 1). По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества - «Информационной политики Общества» в новой редакции. Принятое решение: По пятому вопросу повестки дня: В соответствии с пп.30 п.10.2 ст.10 устава Общества утвердить внутренний документ Общества – «Информационную политику Общества» в новой редакции (редакция 2). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2021г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2021 года, № 37-СД/2021 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 30.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.