Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: Результаты голосования по вопросу «2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО ГК «ТНС энерго»»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «3. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу «2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО ГК «ТНС энерго»»: Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложения №1. Принятое решение по вопросу «3. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.»: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: 1). Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Аржанов Дмитрий Александрович Данные документа, удостоверяющего личность: Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: SUNFLAKE LIMITED Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), %: 100 2). Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Рубанов Александр Иосифович Данные документа, удостоверяющего личность: Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: SUNFLAKE LIMITED Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), %: 100 3). Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Авилова Светлана Михайловна Данные документа, удостоверяющего личность: Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: SUNFLAKE LIMITED Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), %: 100 4). Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Щуров Борис Владимирович Данные документа, удостоверяющего личность: Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: SUNFLAKE LIMITED Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), %: 100 5). Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Диденко Валентин Григорьевич Данные документа, удостоверяющего личность: Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: SUNFLAKE LIMITED Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), %: 100 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: 1). Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Потапкин Иван Сергеевич Данные документа, удостоверяющего личность: Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: SUNFLAKE LIMITED Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам), %: 100 2). Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Асадуллин Денис Фанисович Данные документа, удостоверяющего личность: Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: SUNFLAKE LIMITED Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам), %: 100 3). Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Шишкин Андрей Иванович Данные документа, удостоверяющего личность: Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: SUNFLAKE LIMITED Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам), %: 100 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества: - В качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2014 год утвердить ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). - В качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2014 год утвердить ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2014 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «06» марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.