Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 3: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 9: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 11: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 12: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. Не принимали участие в голосовании – 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). вопрос № 13: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. Не принимали участие в голосовании – 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). вопрос № 14: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. Не принимали участие в голосовании – 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). вопрос № 15: 1.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 1.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 1.3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 1.4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 1.5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 1.6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 3.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 3.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года. Решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2016 года. Решение: Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2016 года. Решение: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2016 года. Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых моделей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить двухуровневую модель системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» и «Колэнерго» и трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 14.04.2016 (протокол №202/17). Решение принято. ВОПРОС № 7: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 8 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы 1. Лаврова Марина Александровна - Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 2. Селезнев Виктор Юрьевич - Начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 3. Степанова Мария Дмитриевна - Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 4. Акимов Леонид Юрьевич - Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети» 5. Жариков Алексей Николаевич - Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 6. Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 7. Покровский Сергей Вадимович - Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 8. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну. Решение принято. ВОПРОС № 8: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы 1. Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 2. Акимов Леонид Юрьевич Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети» 3. Мангаров Юрий Николаевич Главный советник ПАО «Россети» 4. Селезнев Виктор Юрьевич Начальник уравления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 5. Степанова Мария Дмитриевна Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 6. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 7. Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 8. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 9. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну. Решение принято. ВОПРОС № 9: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 14 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: № п/п Ф.И.О. Должность и место работы 1. Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 2. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 3. Тройнина Ольга Николаевна Главный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 4. Скрипальщиков Дмитрий Николаевич Заместитель начальника управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 5. Гончаров Алексей Николаевич Начальник управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» 6. Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 7. Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамент инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 8. Андропов Дмитрий Михайлович Начальник управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети» 9. Летягин Александр Вячеславович Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» 10. Савельев Максим Ильич Генеральный директор ООО «Союз инвест» 11. Филькин Роман Алексеевич Директор, Электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 12. Максимов Андрей Геннадьевич Начальник отдела развития нормативной базы отрасли Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 13. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 14. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Софьина Владимира Владимировича. Решение принято. ВОПРОС № 10: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: 1. Внести изменения в Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 21.10.2015 (протокол 191/6), изложив пункт 7.1. раздела 7 Положения в следующей редакции: «7.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не более 9 (девяти) человек». 2. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек. 3. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность и место работы 1. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора 2. Катаев Сергей Михайлович Директор Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» 3. Коротенко Александр Васильевич Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 4. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» 5. Мотин Владимир Сергеевич Начальник отдела развития Московского филиала ЗАО «Банк «Агророс» 6. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 8. Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 9. Федоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» 4. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Катаева Сергея Михайловича. Решение принято. ВОПРОС № 11: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 9 (девять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность и место работы 1. Динмухаметов Марат Николаевич Начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» 2. Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети» 4. Соколов Денис Евгеньевич Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети» 5. Павлов Александр Валерьевич Ведущий советник отдела развития нормативной базы отрасли Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 6. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 7. Покровский Сергей Вадимович Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 8. Савельев Максим Ильич Генеральный директор ООО «Союз Инвест» 9. Фёдоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Покровского Сергея Вадимовича. Решение принято. ВОПРОС № 12: Об одобрении соглашения о расторжении к договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 № 621/334/14 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить соглашение о расторжении к договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 № 621/334/14 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (далее – Соглашение), которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Соглашения: ПАО «МРСК Северо-Запада» - Арендатор; ОАО «Энергосервис Северо-Запада» - Субарендатор. Предмет Соглашения: Расторгнуть договор субаренды нежилых помещений № 621/334/14 от 17.04.2014 (далее - Договор) по соглашению сторон. Последним днем действия Договора считается 31.01.2016. Арендованное Помещение возвращено Арендатору по Акту возврата имущества 31.01.2016 в удовлетворительном состоянии. Стороны установили, что по Договору имеется сумма задолженности по арендной плате за пользование помещением на 31.01.2016 в размере 95 548 (Девяносто пять тысяч пятьсот сорок восемь рублей) 66 копеек. По соглашению Сторон оплата задолженности по Договору в размере 95 548 (Девяносто пять тысяч пятьсот сорок восемь рублей) 66 копеек должна быть произведена Субарендатором не позднее 01.08.2016. Ни одна из Сторон не имеет права на получение процентов, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму денежного обязательства другой Стороны. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.12.2015 № 195/10. При недостижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31.01.2016. Решение принято. ВОПРОС № 13: Об одобрении заключения договора субаренды нежилого помещения между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору субаренды нежилого помещения между ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (далее - Договор) составляет 3 945 (Три тысячи девятьсот сорок пять) рублей 77 коп., в том числе НДС 18% - 601 (Шестьсот один) руб. 90 коп. Общий размер арендной платы за весь срок действия договора субаренды нежилого помещения, с учётом его пролонгации, не должен составлять 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» - Арендатор; ОАО «Энергосервис Северо-Запада» - Субарендатор. Предмет Договора: Арендатор обязуется передать, а Субарендатор – принять по Акту приема-передачи во временное пользование нежилое помещение общей площадью 10,1 кв.м (помещение № 11), указанное в Приложении № 1 к договору, расположенное в здании бывшего заводоуправления, литер «А1», площадка № 1 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная д. 31 (далее – помещение). Помещение принимается в субаренду для организации офиса. Право пользования помещением принадлежит Арендатору на основании договора аренды нежилого помещения № 232/471/15 от 01.02.2016 (далее – Договор аренды), заключенного с ОАО «Завод «Буревестник». Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 3 945 (Три тысячи девятьсот сорок пять) руб. 77 коп., в том числе НДС 18 % - 601 (Шестьсот один) руб. 90 коп. Срок субаренды: Срок начала субаренды: 01.02.2016. Срок окончания субаренды: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 включительно. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 февраля 2016 года. В случае если до окончания срока действия Договора ни от одной из сторон не поступило уведомление о намерении расторгнуть Договор в связи с истечением срока субаренды, при условии продления срока действия основного Договора аренды, указанного в п. 1.2. Договора, Договор и срок субаренды автоматически пролонгируется на тех же условиях на тот же срок. В случае расторжения основного Договора аренды Договор субаренды расторгается автоматически. Решение принято. ВОПРОС № 14: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети от 12.01.2015 № 347/36/15 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети от 12.01.2015 № 347/36/15 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 15: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2015 года и 2015 год»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. 1.2 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2016 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. 1.3 по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год: «Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. 1.4 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2016 года»: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 11 к решению Совета директоров Общества». Решение принято. 1.5 по вопросу повестки дня «Об утверждении Кредитного плана Общества на 3 квартал 2016 года»: «Утвердить Кредитный план Общества на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 12 к решению Совета директоров Общества». Решение принято. 1.6 по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014-2018 годы с продлением до 2020 года»: «Утвердить скорректированный План перспективного развития ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014-2018 годы с продлением до 2020 года в соответствии с Приложением № 13 к решению Совета директоров Общества». Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года и 2015 год»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. 2.2 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. 2.3 по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год: «Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. 2.4 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 года»: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 17 к решению Совета директоров Общества». Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 4 квартал 2015 года и 2015 год»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. 3.2 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 1 квартал 2016 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.07.2016 № 214/5. 3. Подпись 3.1. . Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.А. Орлов подпись И.О. Фамилия (по доверенности от 27.07.2015 № 119) 3.2. Дата 22.07.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.