Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019 году»: Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: - исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества; - обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства. По вопросу № 3 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля»: 1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества умеренно эффективной согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля, в том числе направленных на: ­ повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля; ­ развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес- процессам; ­ полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам; ­ устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов; ­ синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов; ­ полное и своевременное устранение недостатков системы внутреннего контроля, выявляемых внутренним аудитом, Ревизионной комиссией, внешними органами контроля и надзора; ­ полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы. Срок: не позднее 31.07.2019. По вопросу № 4 «О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети»»: 1. Присоединиться к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить разработанное в соответствии с пунктом 1 решения Положение по управлению фирменным стилем Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить Дорожную карту по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний «Россети» согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Установить, что решение Совета директоров от 30.11.2015 № 216 действует только в части, не противоречащей пунктам 1-3 настоящего решения Совета директоров, до окончания переходного периода, определяемого по носителям фирменного стиля в соответствии с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний «Россети» (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), Положением по управлению фирменным стилем Общества (Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров) и Дорожной картой по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети» (Приложение №5 к настоящему решению Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.06.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.06.2019 № 385. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «25» июня 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.