Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к «Вестнику ФСФР», ЗАО Финансовый издательский дом Деловой экспресс 1.9 Код (коды) существенного факта( фактов) 1001669А05072006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2006 г., Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8/9, стр. 1 2.4. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены владельцы 9.650.000 обыкновенных именных акций ОАО АФК «Система». Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, - 9.397.498 голосов, что составляет 97,38% процентов от общего количества голосов. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утверждение порядка ведения собрания. «ЗА» - 7 947 415 голосов (84,57%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 258 (0,02%), 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества. «ЗА» - 7 946 511 голосов (84,56%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 258 (0,02%), 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2005 год по акциям Общества. «ЗА» - 7 946 511 голосов (84,56%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 258 (0,02%), 4) Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2005 год. «ЗА» - 7 927 858 голосов (84,36%), «ПРОТИВ» - 400 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 511 (0,22%), 5) Избрание членов Совета директоров. Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов ЗА Гончарук Александр Юрьевич 7.668.839 Горбатовский Александр Иванович 8.337.801 Дроздов Сергей Алексеевич 7.668.839 Евтушенков Владимир Петрович 7.668.839 Зоммер Рон 8.300.332 Зубов Дмитрий Львович 7.668.839 Копьев Вячеслав Всеволодович 7.668.839 Лейвиман Александр Львович 7.668.839 Михайлов Николай Васильевич 8.337.801 Новицкий Евгений Григорьевич 7.668.839 Ньюхаус Стефан 7.684.059 6. Избрание членов Ревизионной комиссии: ИНОЗЕМЦЕВ Вячеслав Иванович «ЗА» - 7 752 870 голосов (84,23%), «ПРОТИВ» - 400 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 499 (0,03%) РУДОВА Елена Викторовна «ЗА» - 7 752 870 голосов (84,23%), «ПРОТИВ» - 400 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 499 (0,03%). РОЗАНОВ ВСЕВОЛОД ВАЛЕРЬЕВИЧ «ЗА» - 7 752 870 голосов (84,23%), «ПРОТИВ» - 400 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 499 (0,03%). 7) Утверждение аудиторов Общества. «ЗА» - 7 945 870 голосов (84,55%), «ПРОТИВ» - 400 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 499 (0,03%), 8) Внесение изменений в Устав Общества. «ЗА» - 7 629 719 голосов (81,19%), «ПРОТИВ» - 298 026 (3,17%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 023 (0,22%), 9) Дробление размещенных акций Общества «ЗА» - 7 944 551 голосов (84,54%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 218 (0,04%), 10) Утверждение Положения о Правлении Общества. «ЗА» - 7 630 119 голосов (81,19%), «ПРОТИВ» - 298 026 (3,17%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 623 (0,22%), 11) Утверждение Положения о Президенте Общества. «ЗА» - 7 630 119 голосов (81,19%), «ПРОТИВ» - 298 026 (3,17%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 623 (0,22%), 12) Утверждение Положения о вознаграждениях членам Совета директоров. «ЗА» - 7 805 738 голосов (83,06%), «ПРОТИВ» - 2 520 (0,03%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 511 (0,22%), 13) Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров «ЗА» - 7 630.637 голосов (81,20%), «ПРОТИВ» - 297 508 (3,17%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 623 (0,22%), 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием По 1 вопросу: Председатель собрания – Председатель Совета директоров Евтушенков В.П. Секретарь собрания – Корпоративный секретарь Семенов А.С.. Технический ведущий собрания - Семенов А.С. Время на выступления – до 10 минут. Время на вопросы – до 10 минут после каждого выступления. Время на выступление в прениях – до 5 минут. Итоги собрания оглашаются на общем собрании. По 2 вопросу: 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2005 год. 2. Утвердить Бухгалтерский баланс на 31.12.2005 года со следующими основными показателями: - валюта баланса 223 977 585 тыс.руб. - чистые активы 194 982 251 тыс.руб. - нераспределенная прибыль 156 215 303 тыс.руб., в том числе: - нераспределенная прибыль прошлых лет 139 969 523 тыс.руб. - нераспределенная прибыль 2005года 16 245 780 тыс.руб. 3. Утвердить Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2005 года со следующими основными показателями: - выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 4 453 206 тыс. руб. - прибыль до налогообложения 16 495 800 тыс.руб. - чистая прибыль 16 503 655 тыс.руб. По 3 вопросу: 1. Направить из чистой прибыли Общества за 2005 год на выплату дивидендов 270 200 000 (Двести семьдесят миллионов двести тысяч) рублей. 2. Дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 28 рублей на одну акцию. Срок выплаты дивидендов установить не более 60 дней с момента утверждения решения общим собранием акционеров. Акционерам - физическим лицам дивиденды выплатить перечислением на их счета в АКБ МБРР или иных указанных ими банках. Акционерам - юридическим лицам дивиденды перечислить на их расчетные счета в банках. 3. Нераспределенную прибыль за 2005 г. оставить в распоряжении Общества. По 4 вопросу: Утвердить вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2005: 90 100 000 рублей. Осуществить выплату вознаграждения денежными средствами в течение месяца после даты проведения общего собрания акционеров. По 5 вопросу: Избрать членом Совета директоров: Гончарука Александра Юрьевича; Горбатовского Александра Ивановича; Дроздова Сергея Алексеевича; Евтушенкова Владимира Петровича; Зоммера Рона; Зубова Дмитрия Львовича; Копьева Вячеслава Всеволодовича; Лейвимана Александра Львовича; Михайлова Николая Васильевича; Новицкого Евгения Григорьевича; Ньюхауса Стефана. По 6 вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии: Иноземцева Вячеслава Ивановича, Рудову Елену Викторовну, Розанова Всеволода Валерьевича. По 7 вопросу: Назначить аудиторами Общества на 2006 год: - Аудиторско-консультационную фирму ЗАО «Аудит-Гарантия-М» – для аудита в соответствии со стандартами, нормами и правилами российского бухгалтерского учета и законодательства; - Компанию «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед» - для аудита в соответствии с международным стандартом US GAAP. По 8 вопросу: Внести изменения в Устав Общества: 1. Дополнить статью 14 «Подготовка к проведению и созыв общего собрания акционеров» Устава Общества п. 14.9 в следующей редакции: «14.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года». 2. п.12.2. Статьи 12 «Система органов Управления» Устава Общества изложить в следующей редакции: « 12.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества). 3. п.п. 18.2.9. п.18.2. статьи 18 «Компетенция Совета директоров» Устава Общества, изложить в следующей редакции: «18.2.9. Назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества, предварительное рассмотрение кандидатов на должности вице-президентов, главного бухгалтера, руководителей основных структурных подразделений Общества» 4. Главу 7 «Исполнительный орган Общества» читать в следующей редакции: «Исполнительные органы Общества» 5. статью 20 «Общие положения» Устава Общества изложить в следующей редакции: « 20. Общие положения 20.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Президент. 20.2.Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. 20.3. Решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров в пределах их компетенции, обязательны для Исполнительных органов Общества. 20.4. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Обществом, определенных законом, уставом или решениями общих собраний акционеров и Совета директоров, а также внутренними нормативными документами Общества. 20.5. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества. 20.6. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются действующим законодательством, уставом, иными внутренними нормативными документами Общества. Единоличный исполнительный орган организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров. Исполнительные органы несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества. Исполнительные органы не вправе принимать решения, обязательные для акционеров. 20.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества. 20.8. На отношения между Обществом и Президентом, Обществом и членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах». 6. Статью 21 «Президент» Главы 7 «Исполнительные органы Общества» Устава Общества считать статьей 22. Дополнить Устав Общества Статьей 21 «Правление Общества» в следующей редакции: «21. Правление Общества. 21.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной уставом, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними нормативными документами Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, решает следующие вопросы: 21.1.1. организация исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров; 21.1.2. координация деятельности дочерних и зависимых компаний ОАО АФК «Система»; 21.1.3. рассмотрение отчетов о результатах деятельности дочерних и зависимых компаний, а также структурных подразделений Общества; 21.1.4. предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними и зависимыми компаниями; 21.1.5. принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних и зависимых компаний; 21.1.6. принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов, выносящихся на рассмотрение советов директоров дочерних и зависимых компаний, перечень которых определяется решением Правления; 21.1.7. подготовка предложений Совету директоров об утверждении бюджета, финансово – хозяйственного плана, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет; 21.1.8. рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% активов Общества; 21.1.9. утверждение и организация реализации программ по привлечению инвестиций; 21.1.10. утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждение которых находится в компетенции совета директоров или общего собрания акционеров; 21.1.11. принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке; 21.1.12. рассмотрение иных вопросов текущей деятельности. 21.2. Правление представляет Совету директоров квартальный и годовой отчеты о работе Правления, отчеты о финансовом положении Общества с пояснениями и приложением соответствующей финансовой документации, характеризующей хозяйственную деятельность Общества, включая балансы и отчеты о финансовых результатах, а также отчеты о принятых за этот период решениях и основных заключенных Обществом сделках за отчетный период. Отчеты подаются в сроки, устанавливаемые Советом директоров. Правление обязано эффективно использовать финансовые средства и иные ресурсы Общества. 21.3. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента Общества. После избрания членов правления Совет директоров заключает с ними от имени Общества трудовые договоры. Трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров. Условия контрактов определяются Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть контракт с любым членом Правления. Член Правления вправе расторгнуть контракт с Обществом до истечения срока полномочий (срока контракта) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями контракта. Вышеизложенные обстоятельства прекращают членство работника Общества в Правлении, но не влияют на трудовые отношения между Обществом и данным наемным работником - штатным сотрудником Общества. Если контракт члена Правления с Обществом расторгается, член Правления обязан в срок, оговоренный в контракте, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе. 21.4. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе. 21.5. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня. 21.6. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум) если на заседании присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления. 21.7. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимается простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления в письменном виде. 21.8. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной уставом, внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основе доверенности Президента Общества. 6. п.22.1. Статьи 22 «Президент» Устава Общества изложить в следующей редакции: «22.1. Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Президент представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров. Президент возглавляет Правление Общества и организует его работу.» 7. Статью 22 «Имущество Общества» главы 8 «Имущество Общества. Дивиденды. Фонды Общества» Устава Общества считать статьей 23. 8. Статью 23 «Дивиденды Общества» главы 8 «Имущество Общества. Дивиденды. Фонды Общества» Устава Общества считать статьей 24. 9. Статью 24 «Фонды Общества» главы 8 «Имущество Общества. Дивиденды. Фонды Общества» Устава Общества считать статьей 25. 10. Статью 25 «Учет и отчетность» главы 9 «Отчетность. Внутренние ревизии. Информация об Обществе» Устава Общества считать статьей 26. 11. Статью 26 «Ревизии и аудит» главы 9 «Отчетность. Внутренние ревизии. Информация об Обществе» Устава Общества считать статьей 27. 12. Статью 27 «Конфиденциальность» главы 9 «Отчетность. Внутренние ревизии. Информация об Обществе» Устава Общества считать статьей 28. 13. Статью 28 «Реорганизация и ликвидация Общества» главы 10 «Заключительные положения» Устава Общества считать статьей 29. 14. Статью 29 «Порядок вступления в силу настоящего устава и его изменений» главы 10 «Заключительные положения» Устава Общества считать статьей 30. По 9 вопросу: Произвести дробление размещенных Обществом 9 650 000 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей каждая (государственный регистрационный: № 1-04-01669-А), в обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1,8 (Один рубль восемьдесят копеек) рублей, в результате, которого 1 (Одна) обыкновенная именная акция Общества номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей конвертируется в 50 (Пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,8 (Один рубль восемьдесят копеек) рублей каждая. 2. Порядок размещения: 2.1. Способ размещения: конвертация каждой размещенной обыкновенной именной акции Общества номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей в 50 (Пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,8 (Один рубль восемьдесят копеек) рублей. 2.2. Срок размещения акций: на 14 календарный день с момента государственной регистрации данного выпуска по данным реестра акционеров на этот день. Конвертируются размещенные 9 650 000 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей каждая в 482 500 000 (Четыреста восемьдесят два миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,8 (Один рубль восемьдесят копеек) рублей. По 10 вопросу: Утвердить Положение о Правлении ОАО АФК «Система». По 11 вопросу: Утвердить Положение о Президенте ОАО АФК «Система». По 12 вопросу: Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО АФК «Система». Ввести данное Положение в действие с даты проведения настоящего общего собрания акционеров и вплоть до принятия общим собранием акционеров иного решения По 13 вопросу: Добавить в п. 2.3. Положения абзац следующего содержания: «Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года». Изложить пункт 2.6., абзац 1 Положения в следующей редакции: Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые годовым Общим собранием акционеров, и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней с установленной Уставом общества даты завершения приема таких предложений. 3. Подпись 3.1. Старший Вице-Президент ОАО АФК «Система» __________________ С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата «5» июля 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.