Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037 1.5. ИНН эмитента: 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.03.2019 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум заседания совета директоров: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №№ 1, 2, 3,4 повестки дня заседания решения приняты единогласно «ЗА». содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования» принято решение: 1.1. Установить лимит стоимостных параметров заимствования для Общества в размере MosPrime1M + 0,5 процентных пункта с 05.03.2019 до момента необходимости изменения размера лимита стоимостных параметров заимствования, но на срок не более 1 (одного) года. 1.2. При привлечении кредита ссудная задолженность на каждый день не должна превышать: - в открытом акционерном обществе «Липецкая энергосбытовая компания» 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; - в обществе с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. По вопросу № 2 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: В соответствии с положениями ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, пп.13.1.-13.3. Устава Общества в Общество поступили предложения компании ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (ZEFAVEL TRADING LIMITED), являющейся на дату направления предложений акционером – владельцем более 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. Оценив указанные предложения на предмет соответствия требованиям законодательства и Устава Общества, учитывая то обстоятельство, что от иных акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил: 2.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (ZEFAVEL TRADING LIMITED): Фамилия, имя, отчество кандидата Год рождения Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров Общества 1. Баранов Георгий Николаевич 1969 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 2. Васильев Михаил Андреевич 1978 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 3. Павлов Евгений Олегович 1973 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 4. Смолянский Алексей Сергеевич 1974 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 5. . Харин Алексей Николаевич 1975 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 6 Чеботарев Сергей Владимирович 1980 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 7. Шерышев Сергей Александрович 1973 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 2.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (ZEFAVEL TRADING LIMITED): Фамилия, имя, отчество кандидата Год рождения Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров Общества 1. Дьяконова Юлия Ивановна 1986 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 2. Ситникова Наталья Михайловна 1963 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 3 . Харчевская Светлана Александровна 1973 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено По вопросу № 3 «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в Совет директоров общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (ООО «ГЭСК»)» принято решение: Поручить Генеральному директору Общества выдвинуть и избрать от имени Общества следующих кандидатов в Совет директоров ООО «ГЭСК»: Фамилия, имя, отчество кандидата Образование Сведения об участии в уставном капитале ООО «ГЭСК» Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров ООО «ГЭСК» 1. Аргентов Сергей Геннадьевич Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено 2. Баранов Георгий Николаевич Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено 3. Кононов Илья Борисович Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено 4. Торшин Александр Николаевич Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено По вопросу № 4 «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (ООО «ГЭСК»)» принято решение: Поручить Генеральному директору Общества выдвинуть и избрать от имени Общества следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ООО «ГЭСК» на срок до утверждения годовых результатов деятельности ООО «ГЭСК» за 2019 год: Фамилия, имя, отчество кандидата Образование Сведения об участии в уставном капитале ООО «ГЭСК» Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Ревизионной комиссии ООО «ГЭСК» 1. Дьяконова Юлия Ивановна Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено 2. Ситникова Наталия Михайловна Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено 3. Харчевская Светлана Александровна Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 11.03.2019. протокол № 156 заседания совета директоров. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Аргентов 3.2. Дата 11.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.