Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1. Вид и предмет сделки: Договор об Андеррайтинге (Underwriting Agreement), регулируемому правом Англии. Андеррайтеры приобретают или обеспечивают приобретение у Эмитента на условиях Договора об Андеррайтинге обыкновенные именные акции Эмитента, в количестве, определяемом в Договоре об Андеррайтинге, но не более 1 450 000 000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемые на основании решения Совета директоров Эмитента об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента от 15.12.2006 по цене размещения, определяемой в соответствии с порядком, установленным решением о дополнительном выпуске обыкновенных акций Эмитента (далее – «Предложение»). При этом все или часть обыкновенных именных акций Эмитента могут передаваться банку-депозитарию – Компании «Бэнк оф Нью-Йорк» (The Bank of New York) для выпуска депозитарных расписок – ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении обыкновенных именных акций Эмитента, которые передаются Андеррайтерам или указанным ими лицам. 2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии с Договором об Андеррайтинге Эмитент (i) предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре об Андеррайтинге, могут относиться к следующим основным категориям: (1) юридическому статусу, правовому положению и полномочиям Эмитента, (2) хозяйственной и иной деятельности Эмитента и его финансовому состоянию, (3) акциям Эмитента, (4) полноте и достоверности раскрытия информации, (5) сделке (сделкам) в связи с Предложением, и (6) соблюдению требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других стран, (ii) принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Эмитентом определенных условий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге и в отношении полноты и достоверности раскрытия информации, а также (iii) принимает на себя иные обязательства в связи с Предложением. Условия положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) будут являться обычными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным. 2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: выгодоприобретателями которого являются ОАО «ММК» (далее – «Эмитент»), Компания «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited) (далее именуется «Продающий Акционер»), ABN AMRO Rothschild, Morgan Stanley & Co. International Limited и Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) и/или их аффилированные лица, а также любые другие лица, которые будут указаны в Договоре об Андеррайтинге или приложениях к нему в качестве андеррайтеров (далее совместно именуются «Андеррайтеры»), а также лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) (далее – «Договор об Андеррайтинге») размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: от 861 232 087 долларов США (17,6 %) до 865 457 095 долл. США (17,68 %). Размер сделки в денежном выражении предоставлен без учета налогов и возможных выплат по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и другим лицам. Для целей выражения размера сделки в процентах от стоимости активов Эмитента размер сделки пересчитан в рубли по курсу ЦБ РФ на 24 апреля 2007 г. 2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 126 095 866 тыс. руб. 2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 24.04.2007 2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК» 2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.03.2007 2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 30.03.2007, протокол № 22 3. Подписи 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК» по доверенности №16-юр-47 от 07.02.2007 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” апреля 2007 г. М.П. 3.3. И.о. главного бухгалтера ОАО «ММК» А.С. Батрутдинов (подпись) 3.4. Дата “ 24 ” апреля 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.