Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№7-8 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год в новой редакции (приложение №1). 2. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности на 2019 год для руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества, в новой редакции (приложение №2). 3. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции (приложение №3). 4. Определить, что изменения, указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящего решения, применяются для квартальных КПЭ, начиная с 4-го квартала 2019 года, для годовых КПЭ – с 01.01.2019. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения разработать организационно-распорядительный документ, предусматривающий снижение переменной части вознаграждения в размере 20% от расчетной премии за отчетный период, по факту нарушения срока начала проведения закупочной процедуры (для конкурентных закупок с начальной максимальной ценой договора (лота) выше 100 млн. рублей без НДС) для работников, ответственных за договорную деятельность (ответственные исполнители по договорам, сотрудники отделов, организующих закупочную деятельность). ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год в новой редакции (приложение №4 к решению). ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год в новой редакции (приложение №5 к решению). ВОПРОС № 4. О принятии решения в рамках Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) ПАО «Магаданэнерго». 2. Утвердить ЦЗК в новом составе согласно приложению №6 к решению. 3. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 2 не требует пересмотра решения, утвержденного Советом директоров Общества 10.10.2018 (протокол №22-18 от 10.10.2018) по вопросу №3, до очередного утверждения ЦЗК в новом составе. ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять отчет о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 3 квартала 2019 года (приложение №7 к решению). 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Ведение Информационной системы Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ): - заполнение всех разделов БДКУ информацией и документами и поддержка их в актуальном состоянии; - еженедельное наполнение БДКУ информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества. 2.2. Ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества отчет об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего решения, в рамках вопроса «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества». ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2019 года (приложение №8 к решению). ВОПРОС № 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-110кВ «Артык-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РГС» Дополнительного соглашения №1 к агентскому Договору №286/4.4.3-2019 от 25.03.2019 на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения №1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №22-19 от 07 ноября 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 07 ноября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.