Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2021 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 21.05.2021 11:21:20) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=TG3qttsnLkSWpufldlOxjA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: В ранее опубликованном сообщении исправлена техническая ошибка – в сообщении по вопросу №3 в решении была допущена опечатка. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2020 год. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2020 год, согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить отклонения основных параметров консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по итогам 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 4 166 520 рублей (четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать рублей) с НДС при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» аудитором ООО «Эрнст энд Янг». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности АО «АльфаСтрахование» 28.05.2021-27.05.2026 перед третьими лицами Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 года и 2020 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение Программы по итогам 2020 года (при плане 26,38 млн кВт*ч фактическое значение составило 9,42 млн кВт*ч). Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять меры по недопущению нарушения установленных сроков исполнения решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: О рассмотрении отчёта о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК» за 2020-2021 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК» за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов ПАО «ТРК» за 2021-2022 корпоративный год с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 20.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 21.05.2021 №34. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 21.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.