Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.12.2018 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об избрании Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 20.3 ст.20 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2021 годы. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2023гг., включая План мероприятий по оптимизации издержек на 2019г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2018 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору №ДВ/РГС-СЭ(З)-902-18/16 от 15.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г.) – 3 голоса. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. Член Совета директоров Чариков А.С. является членом Совета директоров АО «РГС», в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, и не принимает участие в голосовании по указанному вопросу. Член Совета директоров Бутовский И.А. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» признается зависимым директором и не принимает участие в голосовании по указанному вопросу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» агентского договора по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г.) – 4 голоса. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. Член Совета директоров Бутовский И.А. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» признается зависимым директором и не принимает участие в голосовании по указанному вопросу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: 1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» письменно уведомить Генерального директора Общества Бутовского Игоря Алексеевича о прекращении трудового договора от 12.12.2013 № 11 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором от 12.12.2013 № 11. 2. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Бутовского Игоря Алексеевича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 14.12.2018. ВОПРОС № 2: 1. Избрать Генеральным директором ПАО «Сахалинэнерго» Бутовского Игоря Алексеевича с 15.12.2018 по 14.12.2020 и заключить с ним трудовой договор на срок с 15.12.2018 по 14.12.2020 включительно. 2. Уполномочить Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Николая Григорьевича определять условия трудового договора Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Бутовского Игоря Алексеевича и подписывать от имени ПАО «Сахалинэнерго» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. ВОПРОС № 3: 1. Признать особо важным заданием организацию и реализацию мероприятий, направленных на социально –экономическое развитие регионов присутствия ПАО «РусГидро», успешное прохождение ОЗП 207 -2018 гг. 2. Выплатить отдельной категории руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с приложением № 1 к решению. ВОПРОС № 4: Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2021 годы (приложение № 2 к решению) с последующим подписанием протокола разногласий. ВОПРОС № 5: 1. Одобрить присоединение Общества к Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро (согласно приложению № 3 к решению). 2. Считать Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а её требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. ВОПРОС № 6: Утвердить План мероприятий ПАО «Сахалинэнерго», обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро (согласно приложению № 4 к решению). ВОПРОС № 7: Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2023 гг. (Приложение № 5 решению), включая План мероприятий по оптимизации издержек на 2019 г. (Приложение № 6 к решению). ВОПРОС № 8: Принять отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2018 года (Приложение № 7 решению). ВОПРОС № 9: 1. Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по агентскому договору №ДВ/РГС-СЭ(3)-902-18/16 от 15.09.2016 по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, заключенному между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определен решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго», с учетом дополнительного соглашения №5 (далее-Соглашение) остается неизменным и составляет 27 646 000 (двадцать семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 217 186 (четыре миллиона двести семнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки. 2. Дать согласие на заключение Соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; Агент – АО «РГС». Предмет Соглашения: «1. Приложение №5 «Методика расчета агентского вознаграждения по организации и проведению закупочной процедуры» к Договору дополнить пунктом 2.8. в следующей редакции: 2. «2.8. В случае, если закупочная процедура аннулирована на основании решения антимонопольного или судебного органа, агентское вознаграждение по данной закупочной процедуре не взымается.». Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке, и имеет подконтрольную организацию АО «РГС» (прямой контроль), являющуюся стороной в сделке; - члена Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Чарикова А.С., занимающего должность члена Совета директоров стороны в сделке АО «РГС». 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до его совершения. ВОПРОС № 10: 1. Определить общий (годовой) размер агентского вознаграждения по договору, заключаемому между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Дать согласие на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» агентского договора по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2018, протокол № 12 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” декабря 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.