Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МГТС 1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739285265 1.5. ИНН эмитента 7710016640 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mgts.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам: В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствуют на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров: Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. До начала заседания получены письменные мнения по вопросам №2-10 повестки дня от отсутствующих членов Совета директоров Дмитриева К.А. и Нефедова Ю.В. В связи с отсутствием на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров Дубовскова А.А. и заместителя Председателя Совета директоров Дмитриева К.А. в повестку дня 1-ым вопросом был включен вопрос «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО МГТС.». Голосовали по вопросам: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО МГТС. «ЗА» – Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5. Об утверждении условий трудового договора с членом Правления ПАО МГТС. 6. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС. 7. Об утверждении отчета об итогах погашения акций ПАО МГТС. «ЗА» – Дмитриев К.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Голосовали по вопросу: 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Порядок голосования членов Совета директоров ПАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении к Протоколу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС: Решение по вопросу№1 Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО МГТС Шоржина В.В. Решение по вопросу №5: Утвердить с 01.04.2017 г. условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Членом Правления – заместителем Генерального директора – директором по технике и информационным технологиям Трохиным Александром Вячеславовичем в соответствии с Приложением к Протоколу (документ в электронном виде). Решение по Вопросу № 6: Утвердить Положение об информационной политике ПАО МГТС в новой редакции соответствии с Приложением к Протоколу (документ в электронном виде). Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением к Протоколу (документ в электронном виде). Решение по Вопросу № 7: Утвердить отчет об итогах погашения акций ПАО МГТС в соответствии с Приложением к Протоколу. Решение по Вопросу № 9: Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ПАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении к Протоколу (документ в электронном виде). Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении к Протоколу (документ в электронном виде). Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении к Протоколу (документ в электронном виде) не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 439 от 21.12.2016 г. 3. Подпись 3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №30159 от 23.12.2015 г. О.В. Белоусова (подпись) 3.2. Дата 21 декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.