Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: Формулировка вопроса, предложенная акционером) - наименование акционера - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %) 1. Утверждение годового отчета Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. - Не представлена – Росимущество - 3,71 4. Избрание членов совета директоров Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 6. Утверждение аудитора Общества. - Не представлена - Росимущество - 3,71 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов: Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - наименование акционеров, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %) 1. Воронин Алексей Николаевич - Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области. – Росимущество - 3,71 2. Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 3. Шевчук Александр Викторович - Ассоциации профессиональных инвесторов, Исполнительный директор - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 4. Аникин Виталий Владимирович - Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48 5. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОСЕТЬИНВЕСТХОЛДИНГ» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48 7. Зарагацкий Александр Аркадьевич- Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 8. Романовская Лариса Анатольевна - Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 9. Болотин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» - ПАО «Россети» - 51,52 10. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 11. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 12. Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 13. Шагина Ирина Александровна - Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 14. Михайлик Константин Александрович - Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 15. Полинов Алексей Александрович - Советник Генерального директора ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 16. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 17. Вербицкий Владимир Константинович - Первый заместитель директора РИД - ПАО «Россети» - 51,52 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов: Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Наименование акционеров, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %) 1. Фридман Сергей Рудольфович - Главный специалист-эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области – Росимущество - 3,71 2. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 3. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 4. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 5. Цыганова Наталья Александровна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 6. Юдин Андрей Иванович - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 28 апреля 2021 г. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.03.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:05.03.2021 г., протокол № 390. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 09 марта 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.