Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2021 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2021 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.03.2021 в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О прекращении полномочий и об избрании члена Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия заместителя председателя Центрального закупочного органа Общества Болотина Владимира Анатольевича - Генерального директора ОАО «МРСК Урала». 2. Избрать заместителем председателя Центрального закупочного органа Общества Рябушева Владимира Александровича - Первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить на 2021 год Лимит задолженности по кредитам и займам ОАО «МРСК Урала» в размере 24 447 млн рублей.». ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год и заключение внутреннего аудитора ОАО «МРСК Урала» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ОАО «МРСК Урала» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» о фактическом достижении эффектов от реализации сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного на территории муниципального образования «Городской округ Ревда» Свердловской области» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» о фактическом достижении эффектов от реализации сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного на территории муниципального образования «Городской округ Ревда» Свердловской области в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению. ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» о фактическом достижении эффектов от реализации сделки, связанной с приобретением АО «Екатеринбургская электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Энергоресурс», расположенного на территории муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» о фактическом достижении эффектов от реализации сделки, связанной с приобретением АО «Екатеринбургская электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Энергоресурс», расположенного на территории муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению. ЗА – 8 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.05.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:07.05.2021 г., протокол № 397. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 11 мая 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.