Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров Общества»: по пункту 2.1. - «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 1; по пункту 2.2. - «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 1; по пункту 2.3. - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1; по вопросу повестки дня «О кандидатуре аудитора Общества на 2017 год» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1; по вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1; по вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - «за» - 3, «против» - 2, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год» принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. 2) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: прибыль в размере 37 041 433,86 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2016 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 21 420 рублей; - покрытие убытка прошлых лет 37 020 013,86 рублей. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: по результатам 2016 финансового года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать. 2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в следующих размерах: Нуриевой Дилбар Саетгараевне – 9 180 рублей, Растегняеву Владимиру Викторовичу – 6 120 рублей, Османовой Ольге Станиславовне - 6 120 рублей. 3) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О кандидатуре аудитора Общества на 2017 год» принято следующее решение: Вынести на голосование годового общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год - победителя централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ПАО «КАМАЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. 4) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года» принято следующее решение: Определить сумму оплаты услуг аудитора на 2017 год в размере, определенном по итогам централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ПАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ПАО «КАМАЗ», в размере не превышающую 704 тыс. рублей. 5) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 6) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: 6.1. Согласиться с заключением ПАО «НЕФАЗ» соглашения о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - Стороны: ПАО «НЕФАЗ» (Займодавец) и ПАО «КАМАЗ» (Заемщик). Выгодоприобретатели: отсутствуют. - Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: • Займодавец обязуется предоставить Заемщику займ в рамках функционирования системы кэш-пуллинг ПАО «КАМАЗ». • Денежные средства перечисляются в безакцептном порядке с расчетного счета ПАО «НЕФАЗ», открытого в ОАО Банк ВТБ, на счет ПАО «КАМАЗ»; • Погашение займа производится по требованию Займодавца в пределах срока действия Договора займа; • Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 365 календарных дней. Если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 (календарных дней), то настоящий Договор считается автоматически продленным на тех же условиях на каждые последующие 365 дней. • Годовой процент определяется исходя из размера процентной ставки по депозитным операциям Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), утвержденные Указанием Банка России «О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России», плюс 1% (Один процент) годовых за пользование займом. - Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: • Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимов Ю.И., который признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления контрагента по сделке – ПАО «КАМАЗ». • Член Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Максимов А.А., который признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления контрагента по сделке – ПАО «КАМАЗ». 6.2. Определить цену сделки с учетом предполагаемых процентов в размере не более 10% от балансовой стоимости активов ПАО «НЕФАЗ» по состоянию на 31.03.2017г., что составляет 461 531 300 рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 17.04.2017 по 26.04.2017 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2017 г., протокол № 9(204). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист службы корпоративного управления (доверенность от 03.08.2016 № 95/1) Гузель Римовна Игнатова 3.2. Дата 27.04.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.