Полный текст:

1.Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а 1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785 1.5. ИНН эмитента: 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047, http://www.rostovoblgaz.ru. 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.1.1: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.1.2: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.2.1: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.2.2: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.3.1: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.3.2: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.4.1: «за» – 3 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич и член Совета директоров Спица Ирина Викторовна являются лицами, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросуи. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.4.2: «за» – 3 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич и член Совета директоров Спица Ирина Викторовна являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2013 год со следующими основными показателями: •Финансовый результат от основных видов деятельности, прибыль – 1 569 848,81 тыс. руб., в том числе: - от транспортировки природного газа – 1 425 129,38 тыс. руб.; - от прочей деятельности – 144 719,43 тыс. руб. •Спецнадбавка к использованию – 478 652,4 тыс. руб. •Чистая прибыль – 546 979,95 тыс. руб. По вопросу №2: Утвердить и ввести в действие с 01.02.2013 организационную структуру ОАО «Ростовоблгаз» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров). По вопросу №3: Утвердить условия дополнительного соглашения № 1-2013 от 01.12.2012 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 11.06.2004 № 34Р/04 между ОАО «Ростовоблгаз» (Эмитент) и ЗАО «СР-ДРАГа» (Регистратор), в т.ч. договорную цену (абонентскую плату) с 01.01.2013 в размере 229 982 (Двести двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят два) руб., НДС не облагается. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2-2013 от 01.01.2013 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 11.06.2004 № 34Р/04 между ОАО «Ростовоблгаз» (Эмитент) и ЗАО «СР-ДРАГа» (Регистратор). По вопросу №4: 4.1.1.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда между ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) в размере 78 116 (Семьдесят восемь тысяч сто шестнадцать) руб., 51 коп. в том числе НДС. 4.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда - на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик); - предмет: Подрядчик обязуется выполнить работу по проведению экспертизы промышленной безопасности (техническое диагностирование) стальных подземных газопроводов в г. Волгодонске в объеме 0,405 км и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик принять результат работы и оплатить его; - цена: 78 116 (Семьдесят восемь тысяч сто шестнадцать) руб. 51 коп., в том числе НДС; - срок: Начало работ: не позднее, чем через 10 рабочих дней после предоставления Заказчиком эксплуатационного паспорта, проектной и исполнительно-технической документации на газопроводы при условии внесения аванса. Окончание работ: до 01 декабря 2013 года. 4.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда между ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) в размере 42 934 (Сорок две тысячи девятьсот тридцать четыре) руб. 77 коп., в том числе НДС. 4.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда - на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик); - предмет: Подрядчик обязуется выполнить работу по проведению экспертизы промышленной безопасности (технического диагностирования) газопроводов и оборудования ГРП в объеме 2 шт. и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его; - цена: 42 934 (Сорок две тысячи девятьсот тридцать четыре) руб. 77 коп., в том числе НДС; - срок: Начало работ: не позднее, чем через 10 рабочих дней после предоставления Заказчиком эксплуатационного паспорта, проектной и исполнительно-технической документации на газопроводы при условии внесения аванса. Окончание работ: до 01 декабря 2013 года. 4.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда между ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) в размере 97 191 (Девяносто семь тысяч сто девяносто один) руб. 33 коп., в том числе НДС. 4.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда - на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик); - предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить ремонтно-техническое обслуживание, поверку средств измерений ОАО «Волгодонскмежрайгаз» - 34 шт.; - цена: 97 191 (Девяносто семь тысяч сто девяносто один) руб. 33 коп., в том числе НДС; - срок: Начало работ: в течение 3 рабочих дней после получения аванса. Окончание работ: в соответствии с графиком ремонтно-технического обслуживания, поверки приборов контроля на 2013 год. 4.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг между ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Саратовоблгаз» (Исполнитель) в размере 149 532 (Сто сорок девять тысяч пятьсот тридцать два) руб. 68 коп., в том числе НДС. 4.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор оказания услуг - на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Саратовоблгаз» (Исполнитель); - предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по обеспечению участия команды Заказчика во II смотре-конкурсе художественной самодеятельности ОАО «Газпром газораспределение»; - цена: 149 532 (Сто сорок девять тысяч пятьсот тридцать два) руб. 68 коп., в том числе НДС; - срок: с 24.09.2012 по 28.09.2012. По вопросу №5: Премировать генерального директора Общества в связи с празднованием Дня защитника отечества в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором. Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2013 год. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2013, протокол №8. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» Е.И. Медведева (доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514) 3.2. Дата: 31 января 2013 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.