Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества “О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.net 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.06.2007. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 26 июня 2007 года, № 4. Информация о принятых Советом директоров ОАО «КАМАЗ» решениях. По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ» «О созыве и повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»: 1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» 6 августа 2007 года. 2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в составе вопроса «Об уменьшении уставного капитала ОАО «КАМАЗ» путем приобретения ОАО «КАМАЗ» части размещенных акций в целях сокращения их общего количества». 3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», 1 июля 2007 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). 4. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, по адресу: г. Москва, Малый Харитоньевский переулок, дом 4 (здание института машиноведения имени А.А. Благонравова). 5. Установить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в 11 часов в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по месту его проведения, время начала – 13 часов (время московское). 6. Определить в качестве почтового адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, следующий адрес: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, дом 2, Служба обеспечения деятельности Совета директоров ОАО «КАМАЗ». По второму вопросу «Об определении цены приобретения акций ОАО «КАМАЗ»: 1. Принять к сведению, что для определения рыночной стоимости акций ОАО «КАМАЗ» был привлечен независимый оценщик – Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» (лицензия Минимущества России № 000006 на осуществление оценочной деятельности выдана 6 августа 2001 года, со сроком действия до 6 августа 2007 года; полис страхования профессиональной ответственности по направлению «Оценочная деятельность» в ОСАО «Ингосстрах» № 433-026861/06 от 6 сентября 2006 года, со сроком действия до 13 сентября 2007 года). В соответствии с отчетом независимого оценщика - Закрытого акционерного общества «БДО Юникон» рыночная стоимость одной обыкновенной акции ОАО «КАМАЗ» составляет 83 (Восемьдесят три) рубля 31 копейка. 2. На основании текущих котировок обыкновенных акций ОАО «КАМАЗ», включенных в котировальный список «Б» в ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», а также, принимая во внимание отчет независимого оценщика, определить цену приобретения акций ОАО «КАМАЗ» равной 83 (Восемьдесят три) рубля 31 копейка за одну обыкновенную акцию ОАО «КАМАЗ». 3. Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «КАМАЗ» Когогина С.А. о привлечении в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» государственного контрольного финансового органа». 3. Подпись Директор Департамента корпоративного финансирования ОАО «КАМАЗ» _______________________ Е. М. Милинова Дата: 26.06. 2007 г. м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.