Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2014 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут. ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 апреля 2014 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение одного календарного дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ВОПРОС №4: О рекомендациях по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества за 2013 год. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества - 02 июня 2014 года. ВОПРОС №5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №6: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и прошлых лет. 2. О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. ВОПРОС №8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газетах «Нижегородская правда» и «Нижегородские новости» и на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.nsk.elektra.ru) не позднее 01 мая 2014 года. ВОПРОС №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2. ВОПРОС №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 01 мая 2014 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: • Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; • Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 мая 2014 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС №11: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение №3). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год и прошлых лет: (руб.) Чистая прибыль по результатам 2013 года 186 684 349,20 - Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 30.05.2013 года (Протокол № 18 от 03.06.2013 года) 104 999 921,66 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 81 684 427,54 Нераспределённая прибыль прошлых лет 26 041 060,12 Распределить на: - Дивиденды 34 624 287,66 - Инвестиции 23 101 200 - Спонсорская помощь 50 000 000 ВОПРОС №12: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 финансового года. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 6,9486 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 6,9486 рублей на одну привилегированную акцию Общества. ВОПРОС №13: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение №4) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС №14: О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №5) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС №15: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества на проведение обязательного аудита; - сведения о кандидатуре аудитора Общества на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - проект Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в новой редакции. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 мая 2014 года по 21 мая 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: - 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»). а так же на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://nsk.elektra.ru/) в период с 01 мая 2014 года по 21 мая 2014 года (включительно). ВОПРОС №16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по осуществлению функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 6 2. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 6 ВОПРОС №17: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича – корпоративного секретаря Общества. ВОПРОС №18: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить смету затрат, связанную с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №7. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2014 года № 22/220 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»: _____________________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: «14» апреля 2014 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.