Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информацию о ключевых операционных рисках Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года в соответствии с Приложениями № 1-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и бизнес-плана консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года. Решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества. Решение: 1. Определить, что в соответствии с пп. 37 (часть «г») п. 15.1. ст. 15 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.08.2014 (протокол № 163/5) по вопросу № 11 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества». ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное Советом директоров Общества 22.08.2014 (протокол № 163/5). ВОПРОС № 6: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 года (протокол №184/26) по вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2015-2019 гг.», в части проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) основных технико-экономических показателей деятельности филиалов Общества для уровня производственного отделения / РЭС. Решение: 1. Принять к сведению перечень показателей сравнительного анализа по основным технико-экономическим показателям деятельности филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» с детализацией до уровня филиалов, производственного отделения, РЭС, представленных в Приложении № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества разработать методику расчета основных технико-экономических показателей деятельности Общества с детализацией до уровня филиалов, производственного отделения, РЭС и в срок до 15.03.2016 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества результаты сравнительного анализа основных технико-экономических показателей деятельности филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» с детализацией до уровня производственного отделения, РЭС за 2010-2015 гг. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.10.2015 № 191/6. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «26» октября 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.