Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 14 сентября 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - О рассмотрении директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13. Принятое решение: 1.1. Поручить Правлению Общества при определении существенных условий новых экспортных контрактов учесть необходимость включения в них оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов, осуществляемых в российских рублях, от общего объёма экспорта. При этом данное положение не относится к последующему продлению срока действия действующих на момент принятия настоящего решения контрактов, в том числе при согласовании ценовых параметров действующих контрактов на последующие периоды. - Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2015 года. Принятое решение: 2.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2.2. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. - Об определении количественного состава и избрании отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 8 (восьми) человек. 3.2. Избрать в состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Риккардо Пулити - управляющего директора по энергетике и природным ресурсам Европейского банка реконструкции и развития. - Об утверждении Положения о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 4.1. Изменить наименование Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Новое наименование - Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО». 4.2. Утвердить Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 4.3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.10.2013 (протокол от 14.10.2015 № 101). 4.4. Установить, что полномочия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, избранных решением Совета директоров от 29.05.2015 (протокол от 01.06.2015 № 143), продолжаются в рамках деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО». - Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 5.1. Утвердить План преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО», разработанный на период с 2015 до 2017 гг. включительно согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. - О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015 - 2016 гг. Принятое решение: 6.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015-2016 гг. и утвердить его согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. - О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества. Принятое решение: 7.1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества и утвердить его согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цену и одобрил сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества. Принятое решение: 9.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с привлечением ООО «БГК» финансовых ресурсов, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 9.1.1. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК» как сделку, связанную с привлечением ООО «БГК» финансовых ресурсов, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ПАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата «14» сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.