Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира,106 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Заседание правомочно. Решения по вопросам 1-5 повестки дня приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на ноябрь 2014г.». Принятое решение: «Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на ноябрь 2014г.». По вопросу 2 «Рассмотрение отчета об исполнении бюджета группы за 9 месяцев 2014 года». Принятое решение: «Принять к сведению отчет об исполнении бюджета группы за 9 месяцев 2014 года». По вопросу 3 «Утверждение бюджета группы на 2015 год». Принятое решение: «Утвердить бюджет группы на 2015 год». По вопросу 4 «Определение размера оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг». Принятое решение: «Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - общества с ограниченной ответственностью Эрнст энд Янг по проведению аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО Распадская и его дочерних обществ за 2014 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом О консолидированной финансовой отчетности – 333 087 долларов США без НДС с оплатой в российских рублях по официальному обменному курсу российского рубля к доллару США, установленному Центральным банком РФ на фактическую дату платежа». По вопросу 5 «Одобрение договора поставки угля». Принятое решение: «В соответствии с пунктом 10.4.33. Устава Общества одобрить договор поставки рядового угля между ОАО «Распадская» и Акционерным обществом «Распадская угольная компания» (далее – Договор) на следующих условиях: 1) Вид и предмет сделки: Поставка рядового угля марки Ж, ГЖ, ГЖО. 2) Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить рядовой уголь марки Ж, ГЖ, ГЖО (далее - Товар). Наименование, количество, качество, цена (и стоимость упаковки и тары, если они не включаются в цену), сроки поставки Товара, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью. Количество поставляемого Товара по Договору – до 6 000 000 тонн. 3) Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении: Срок поставки Товара: в период с «01» января 2015г. по «31» декабря 2015г. Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Распадская» - «Поставщик», Акционерное общество «Распадская угольная компания» - «Покупатель». Цена товара согласовывается сторонами дополнительно в Приложениях к Договору. Размер (цена) сделки составляет ориентировочно до 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей в календарный год без учета НДС». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2014г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора АО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) - Директор ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев (подпись) 3.2. Дата “10” декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.