Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 26 марта 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность отчуждения по сделке – заключение дополнительного соглашения № 4 к договору ипотеки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Гранд Инвест Банк» - в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения № 4 к договору ипотеки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Гранд Инвест Банк» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по взаимосвязанным сделкам (договорам займа), в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Об одобрении взаимосвязанных сделок (договоры займа), в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения Дополнения № 3 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012г. 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. 7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 8. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 10. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. 11. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора добровольного медицинского страхования с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие». 12. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность отчуждения по сделке, – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России». 14. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проекта решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 15. О докладе Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата «26» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.