Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» РЕШИЛИ: 1. Удовлетворить требование акционера ОАО Холдинг МРСК, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО МРСК Урала на дату предъявления требования, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО МРСК Урала в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала – 29 августа 2012 года. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала - Российская Федерация, город Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, аудитория 505. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МРСК Урала - 10 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МРСК Урала осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МРСК Урала – 10 июля 2012 года. 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала (Приложение №1). 10. Генеральному директору ОАО МРСК Урала обеспечить публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала в газете Российская газета, а также размещение на официальном веб-сайте ОАО МРСК Урала в сети Интернет не позднее 19 июня 2012 года. 11. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала: - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО МРСК Урала, - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО МРСК Урала, - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала. 12. Установить, что с указанной в п. 11 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МРСК Урала, могут ознакомиться в период с 09 августа 2012 года по 28 августа 2012 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала 29 августа 2012 года, по следующим адресам: • в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО СТАТУС; • в помещении исполнительного органа ОАО МРСК Урала по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617; • а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru. 13. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 14. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала направляются заказным письмом (вручаются под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МРСК Урала, не позднее 08 августа 2012 года. 15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: • 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО МРСК Урала, Департамент корпоративного управления; • 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО СТАТУС. 16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО МРСК Урала не позднее 26 августа 2012 года. 17. Установить, что акционеры (акционер) ОАО МРСК Урала, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций ОАО МРСК Урала, вправе направить в адрес ОАО МРСК Урала предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО МРСК Урала, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО МРСК Урала (не более 11 кандидатов). Такие предложения должны поступить в ОАО МРСК Урала по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, не позднее 29 июля 2012 года. 18. Определить дату заседания Совета директоров ОАО МРСК Урала по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО МРСК Урала, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Урала, не позднее 03 августа 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-1. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.06.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06.06.2012 г., протокол № 105. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родин 3.2. Дата “07 ” июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.