Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать кандидатуру Яковлева Руслана Анатольевича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Сибири». 2. Согласовать кандидатуру Левинского Андрея Игоревича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири». 3. Согласовать кандидатуру Абрамова Андрея Валериевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Сибири» на 2017-2019 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Мировое соглашение по урегулированию порядка оплаты задолженности, заключаемого между Обществом и АО «Тываэнерго»). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что размер задолженности (долга) АО «Тываэнерго» перед ПАО «МРСК Сибири», подлежащей урегулированию в рамках дела № А69-1725/11 путем подписания мирового соглашения между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» (далее – Мировое соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 131 958 585,60 рублей. Кроме того, за пользование денежными средствами АО «Тываэнерго» обязуется уплатить ПАО «МРСК Сибири» проценты, начисляемые на сумму долга. Процентная ставка устанавливается в размере действующей ключевой ставки ЦБ РФ, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении долга с даты заключения мирового соглашения по дату фактического окончательного погашения долга и с учетом фактического графика его погашения. Общая сумма задолженности, подлежащая выплате по Мировому соглашению с учетом уплаты процентов, начисляемых на сумму долга с учетом ключевой ставки, действующей на дату заключения соглашения, с даты заключения мирового соглашения по 31.12.2022, не должна составлять 10% и более балансовой стоимости активов общества по состоянию на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - мировое соглашение по делу № А69-1725/11 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» на следующих существенных условиях: Стороны: Истец: ПАО «МРСК Сибири»; Ответчик: АО «Тываэнерго». Предмет, цена и иные существенные условия сделки: урегулирование порядка оплаты задолженности, подлежащей взысканию с АО «Тываэнерго» в соответствии с решением по делу № А69-1725/11 в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки Швец Владислав Евгеньевич Член Правления ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Тываэнерго», являющегося стороной в сделке. ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сторонами в сделке. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» августа 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» августа 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 248/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 01.12.2016 № 00/406) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “18” августа 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.