Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год». Решение: 1. Внести изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год, согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить, что указанные изменения применяются, начиная со 2-го квартала 2017 года. Вопрос №2: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества». Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе: Хмарин Виктор Викторович Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии) Торопов Денис Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии) Киров Сергей Анатольевич Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Богуш Борис Борисович Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» Казаченков Андрей Валентинович Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Клопов Александр Васильевич Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро» Карпухин Николай Игоревич Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро» Васильев Сергей Вячеславович Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Перминов Дмитрий Витальевич Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро» Вопрос №3: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2017 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2017 года, согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2017 год». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2017 года, согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №5: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2017 года». Решение: Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2017 года, согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №6: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год». Решение: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2018 года: № Вид страхования Страховщик 1. Страхование имущества АО «СОГАЗ» 2. Страхование строительно-монтажных рисков САО «ВСК» 3. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т. ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования) АО «СОГАЗ» 4. Добровольное медицинское страхование ДО ПАО «РусГидро» АО «СОГАЗ» 5. Страхование от несчастных случаев и болезней ПАО «РусГидро» и ДО ПАО «РусГидро» АО «СОГАЗ» 6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника) 7. Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии АО «СОГАЗ» 8. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «АльфаСтрахование» 9. Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) АО «АльфаСтрахование» 10. Страхование автотранспортных средств АО «АльфаСтрахование» 11. Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца АО «СОГАЗ» 12. Страхование средств водного транспорта АО «СОГАЗ» 13. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров АО «СОГАЗ» 14. Добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров АО «СОГАЗ» 15. Страхование воздушных судов АО «СОГАЗ» 16. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов АО «СОГАЗ» 17. Страхование железнодорожного транспорта АО «СОГАЗ» 18. Страхование грузов-нефтепродуктов АО «СОГАЗ» 19. Страхование грузов АО «СОГАЗ» 20. Страхование сельскохозяйственных животных САО «ВСК» 21. Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом АО «СОГАЗ» 22. Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя) ООО СК «ВТБ Страхование» (лидер коллективного участника) АО «СОГАЗ» (член коллективного участника) 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2017г. Протокол № 07/166-17 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” ноября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.