Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2012 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2012 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении участия ОАО «Сахалинэнерго» в ОАО «СКК». 2. Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении в новой редакции. 3. Об утверждении программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год. 4. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго». 5. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества. 6. Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития ОАО «Сахалинэнерго». 7. Об утверждении кредитного плана ОАО «Сахалинэнерго» на 2 квартал 2012 года. 8. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год. 9. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год, установленных в тестовом режиме. 10. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год. 11. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год, установленных в тестовом режиме. 12. Об определении лица, уполномоченного определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «Сахалинэнерго» Бутовским Игорем Алексеевичем с Обществом, и подписать его от имени Общества. 13. Об определении лица, уполномоченного определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «Сахалинэнерго» Бутовским Игорем Алексеевичем с Обществом, и подписать его от имени Общества. 14. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СОГАЗ» договора добровольного медицинского страхования граждан, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 16. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ООО «Восток-Финанс» агентского соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по текущим ремонтам электрооборудования котлов ст. № 1-5 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по изготовлению деталей узлов нестандартного оборудования и металлоконструкций для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателей, катушек сварочных трансформаторов для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 3 к договору генерального подряда на выполнение работ по замене остекления дымососного отделения в здании главного корпуса обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по реконструкции ТВО КТЦ обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора аренды недвижимого имущества обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” марта 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.