Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Сибирь 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660021, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460054327 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460069527 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12044-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072; https://rosseti-sib.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 (далее - Договор) с учетом дополнительных соглашений №№ 1,2,3,4 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - суммы займа в размере не более 235 100 000 (Двухсот тридцати пяти миллионов ста тысяч) рублей; - суммы процентов: - в период с даты заключения Договора по 30.04.2020 (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых; - в период с 01.05.2020 по 31.08.2020 (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых; - в период с 01.09.2020 по 31.12.2022 (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: АО «ЭСК Сибири» (Заемщик); ПАО «Россети Сибирь» (Займодавец). Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в Договор: «1. Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции: «Займ предоставляется Заемщику на срок по 31.12.2022 (включительно)». 2.Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции: «2.1. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, исходя из максимального уровня процентных ставок, предлагаемых банками – партнерами ПАО «Россети Сибирь» при размещении временно свободных денежных средств. На основании результатов мониторинга устанавливается ставка за пользование заемными средствами: 2.1.1. В период с даты заключения договора займа по 30.04.2020 (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых; 2.1.2. В период с 01.05.2020 по 31.08.2020 (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых»; 2.1.3. В период с 01.09.2020 по 31.12.2022 (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых». Цена: Цена Договора с учетом дополнительных соглашений № 1-4 состоит из: - суммы займа в размере не более 235 100 000 (Двухсот тридцати пяти миллионов ста тысяч) рублей; - суммы процентов: - в период с даты заключения Договора по 30.04.2020 (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых; - в период с 01.05.2020 по 31.08.2020 (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых; - в период с 01.09.2020 по 31.12.2022 (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие с даты заключения Договора и является его неотъемлемой частью». Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и одновременного являющееся контролирующим лицом АО «ЭСК Сибири». Лагунин Дмитрий Юрьевич Член Правления ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 24 декабря 2021 года № 438/21. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (Доверенность от 16.12.2020 № 00/165) Левинский Андрей Игоревич 3.2. Дата 24.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.