Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.10.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Голосовали по вопросу № 1: ««ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 2: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 3 «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 4: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 5: «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 6: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 7: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 1 «Утверждение организационной структуры ПАО «Русолово»: Утвердить организационную структуру ПАО «Русолово» (Приложение №1 к настоящему протоколу). Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 2 «Рассмотрение отчета о работе Правления в 1 полугодии 2019 года»: Принять к сведению отчет о работе Правления в 1 полугодии 2019 года. Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 3 «Рассмотрение плана работы Правления на 2 полугодие 2019 года»: Принять к сведению план работы Правления на 2 полугодие 2019 г. Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 4 «Рассмотрение отчета о выполнении бюджета ПАО «Русолово» за первое полугодие 2019 г.»: Принять к сведению отчет о выполнении бюджета ПАО «Русолово» за первое полугодие 2019 г. Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 5 «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово»»: Принять к сведению информацию о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово». Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 6 «Утверждение управленческой структуры ПАО «Русолово»»: Принять к сведению управленческую структуру ПАО «Русолово» (Приложение №2 к настоящему протоколу). Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 7 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «Русолово» с Банком ВТБ (ПАО) договора последующего залога акций ПАО «Селигдар» №4883/ДЗ/А/1, на сумму 363 825 000 (Тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), что составляет 5,54 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2.Дать согласие на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «Русолово» с Банком ВТБ (ПАО) договора последующего залога акций ПАО «Селигдар» №4883/ДЗ/А/1 в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» перед Банком ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте №4883, на условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему протоколу. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10. 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/2019-СД, дата составления протокола 18.10.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» ________________ Колесов Е.А. 3.2. «18» октября 2019 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.