Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 4: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 04.07.2023 (протокол от 07.07.2023 № 4), с даты принятия решения. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2026 № 28. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025) В.А. Фроликова 3.2. Дата 26.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.