Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о заключенных соглашениях о компенсации в имущественной форме за 2 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о заключенных ПАО «Ленэнерго» соглашениях о компенсации в имущественной форме за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» об оценке корпоративного управления за 2018 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго», целевые значения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества в установленном в ПАО «Ленэнерго» порядке. 3.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «Ленэнерго» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе департамента внутреннего аудита Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу Политику внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол №41 от 15.03.2016), а также изменения к Политике внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго», утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол №26 от 16.03.2017), с даты принятия решения. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2019 № 18. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 03.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.