Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 30 декабря 2019 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам №1 «О ликвидации филиала ПАО АНК «Башнефть», №2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: 2.2.1.1. Ликвидировать филиал ПАО АНК «Башнефть» «Московский офис ПАО АНК «Башнефть». 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) совершение ПАО «НК «Роснефть» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ПАО АНК «Башнефть» (комитент) сделки (сделок) по реализации нефти на экспорт и на внутреннем рынке в объеме до 7 949,192 тыс. тонн за комиссионное вознаграждение в размере не более 2 313 111,53 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с января 2020 года по март 2021 года; 2) совершение ПАО «НК «Роснефть» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ПАО АНК «Башнефть» (комитент) сделки (сделок) по реализации нефтепродуктов на экспорт и на внутреннем рынке в объеме до 15 066,009 тыс. тонн за комиссионное вознаграждение в размере не более 5 344 667,22 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с января 2020 года по март 2021 года; 3) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) для ПАО АНК «Башнефть» (покупатель) газового конденсата стабильного, организация поставщиком от своего имени за вознаграждение, по поручению и за счет покупателя транспортировки газового конденсата стабильного в количестве до 331 523 тонн на сумму не более 9 695 585,756 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.; 4) поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) для ПАО «Уфаоргсинтез» (покупатель) продукции нефтепереработки и нефтехимии для производственных нужд, организация поставщиком от своего имени за вознаграждение, по поручению и за счет покупателя транспортировки продукции нефтепереработки и нефтехимии в объеме не более 743 629 тонн общей стоимостью не более 29 411 038 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с 01.01.2020 по 31.12.2020; 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2019 года, протокол № 18-2019. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления – Корпоративный секретарь Ю.В. Стицюк 3.2. 30 декабря 2019 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.