Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2021 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №6 «О приоритетном направлении деятельности Общества: об участии в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро в качестве пилотной организации»: Внести изменения в календарный план разработки и внедрения проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро ПАО «ДЭК», изложив его в редакции согласно Приложению 6 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК»: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества 18.03.2019 (протокол от 19.03.2019 № 343), с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества 18.05.2020 (протокол от 19.05.2020 № 375), согласно Приложению 7 к решению. 2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1, применяются с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества. 3. Поручить Управляющей организации ПАО «ДЭК» – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», ознакомить под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2021. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 14.05.2021 № 403. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 17.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.