Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:27.07.2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 80/1 от 01.08.2011 года. 2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича, Члена Правления, Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК». ВОПРОС № 14: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Ленэнерго» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона – ОАО «Ленэнерго»; Сторона – ОАО «МРСК Северо-Запада». Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимодействие и взаимопомощь Сторон при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов, в том числе вызванных опасными природными явлениями. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных и согласованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба сторонам и потребителям электрической энергии, а также другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2011 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о намерении расторгнуть Соглашение за 30 (тридцать) дней до срока, указанного в Соглашении, срок действия Соглашения продлевается на каждый последующий год. ВОПРОС № 15: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона – ОАО «МРСК Центра»; Сторона – ОАО «МРСК Северо-Запада». Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о намерении расторгнуть Соглашение за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров сорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Иные существенные условия: Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. ВОПРОС № 16: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона – ОАО «МРСК Юга»; Сторона – ОАО «МРСК Северо-Запада». Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ВОПРОС № 20: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1.Утвердить Программу инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада»: 2.1.Обеспечить корректировку параметров Программы инновационного развития Общества в соответствии со скорректированными параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы), в том числе обеспечив пообъектную синхронизацию целевых мероприятий Программы инновационного развития Общества с объектами капитального строительства в инвестиционных программах, утвержденных в соответствии с законодательством. 2.2.Представить на рассмотрение Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года скорректированную в соответствии с п.2.1.Программу инновационного развития Общества. 2.3.Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.08.2010 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером НАС-6-1420) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «01» августа 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.