Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам: 1. О ходе реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2018 года, в том числе рассмотрение отчета о ее реализации и результатов проведения аудита Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2018 года, отчетов о реализации приоритетных направлений деятельности Общества и достижении КПЭ с учетом консолидированных показателей группы ОАК – решение принято. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год – решение принято. 3. Рассмотрение отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2018 год – решение принято. 4. О ежегодном и квартальном премировании – решение принято. 5. О Регистраторе ПАО «ОАК» – решение принято. 6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: по подпункту 6.1.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.3.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.4.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.5.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.6.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.7.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.8.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О ходе реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2018 года, в том числе рассмотрение отчета о ее реализации и результатов проведения аудита Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2018 года, отчетов о реализации приоритетных направлений деятельности Общества и достижении КПЭ с учетом консолидированных показателей группы ОАК». 1.1. Принять к сведению отчет аудитора по результатам аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» за 2018 год и утвердить Отчет о реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» за 2018 год (Приложение № 1). 1.2. Утвердить Отчет о реализации приоритетных направлений деятельности ПАО «ОАК» за 2018 год (Приложение № 2). 1.3. Утвердить отчет о выполнении КПЭ ПАО «ОАК» за 2018 год и итоговую оценку выполнения КПЭ ПАО «ОАК» за 2018 год (Приложение № 3). По вопросу № 2 повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год». 2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2018 год. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2018 год. По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2018 год». Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2018 год (Приложение № 4). По вопросу № 4 повестки дня: «О ежегодном и квартальном премировании». С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям принять решения в соответствии с Приложением № 5. По вопросу № 5 повестки дня: «О Регистраторе ПАО «ОАК». 5.1. Расторгнуть в установленном порядке Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 27.08.2008г. №27-08-08/01[3388], заключенный между ПАО «ОАК» и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 5.2. Утвердить регистратором ПАО «ОАК» Акционерное общество «РТ-Регистратор» (г. Москва, ОГРН 1025403189790). 5.3. Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор» (Приложение №6), в том числе размер оплаты услуг регистратора за ведение реестра акционеров Общества – 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц. 5.4. Обществу обеспечить в установленном порядке заключение договора на ведение реестра и проведение процедур, связанных с передачей реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ОАК» регистратору АО «РТ-Регистратор». По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 6.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.4.3. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2019, № 222. 3. Подпись 3.1. Президент Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 26.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.