Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1 Утвердить следующие внутренние документы: 2.2.1.1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение №1); 2.2.1.2. Положение о Комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение №2); 2.2.1.3. Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение №3); 2.2.1.4. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Энел Россия» (Приложение №4); 2.2.1.5. Положение о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» (Приложение №5). 2.2.2.1 Утвердить следующие изменения в составе Правления ПАО «Энел Россия»: 2.2.2.1.1. Уменьшить количественный состав Правления ПАО «Энел Россия» с 5 до 4 человек; 2.2.2.1.2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Энел Россия» Марко Фоссатаро; 2.2.2.1.3. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Энел Россия» Сергея Юрьевича Петрова; 2.2.2.1.4. Избрать членом Правления ПАО «Энел Россия» Юлию Константиновну Матюшову. 2.2.2.2. Подтвердить следующий состав Правления ПАО «Энел Россия»: • Карло Палашано Вилламанья (Председатель); • Олег Николаевич Косменюк; • Андрей Александрович Волков; • Юлия Константиновна Матюшова. 2.2.3. Одобрить заключение Договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» – Субарендодатель; ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» - Субарендатор. Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду не превысит 5,9 кв.м. Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 6 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве. Размер арендной платы Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц: 106,05 долл. США, без учета НДС (18%) Размер ежемесячной арендной платы: не превысит 625,7 долл. США, без учета НДС (18%) Цена Договора: не превысит 6 882,7 долл. США, без учета НДС (18%) Срок субаренды с 01 сентября 2016 года до 31 июля 2017 года Срок действия Договора С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.2.4. Одобрить заключение договора о временном предоставлении между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel S.p.A. – «Принимающая сторона» ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона» Предмет договора ПАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel S.p.A. персонал в количестве не более 2 (двух) человек, а Enel S.p.A. обязуется оплатить ПАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 290 000 ЕВРО без учёта НДС РФ Срок договора с 15 октября 2016 года до 31 октября 2018 года 2.2.5. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel France Sas, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel France Sas - «Отправляющая сторона» ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона» Предмет договора Enel France Sas временно предоставляет персонал в ПАО «Энел Россия» в количестве не более 1 (одного) человека, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel France Sas стоимость услуг по предоставлению персонала Цена договора не должна превысить 160 000 ЕВРО, без учета НДС РФ (18%) Срок действия договора с 1 сентября 2016 года до 31 декабря 2016 года 2.3. Доля участия каждого члена Правления в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих каждому члену Правления обыкновенных акций эмитента: Карло Палашано Вилламанья: доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0 доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0 Олег Николаевич Косменюк: доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0 доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0 Андрей Александрович Волков: доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»:0 доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0 Юлия Константиновна Матюшова: доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0 доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2016 года 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2016 года, Протокол № 8/16 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” 09 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.