Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества»: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Айрапетян Арман Мушегович: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – Начальник Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01% 2. Варламов Николай Николаевич: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01% 3. Варварин Александр Викторович: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП. Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – ОАО «Холдинг МРСК» Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 4. Гурьянов Денис Львович: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 5. Демидов Алексей Владимирович: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – Член Правления, Первый заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 6. Левитская Алина Афакоевна: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – Ректор Северо-Кавказского Федерального Университета. Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 7. Лихов Хасан Муштафаевич: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 8. Мангаров Юрий Николаевич: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Заместитель Исполнительного директора – Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 9. Сельцовский Петр Андреевич: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 10. Черезов Андрей Владимирович: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – Член Правления, Главный инженер, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 11. Шукшин Владимир Семенович: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – Заместитель исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Кабизьскина Елена Александровна: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества – Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 2. Мешалова Галина Ивановна: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества – Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 3. Буняева Мария Викторовна: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества – Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 4. Катина Анна Юрьевна: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. 5. Гайченя Иван Алексеевич: Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества – Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества – ОАО «Холдинг МРСК». Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру – 78,01%. По вопросу № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 07 мая 2013 года. По вопросу № 3 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества»: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 08.05.2013. С 08.05.2013 считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 31.05.2011 (Протокол от 02.06.2011 № 75). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.03.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 11.03.2013 № 126. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров 3.2. Дата подписи: 11.03.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.